Bà Lê Thị Thanh Thúy, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm và Công ty Cổ phần Đầu tư Lavenue cùng bà Nguyễn Thị Thu Thủy, nguyên Giám đốc Công ty Quản lý kinh doanh nhà TP. HCM đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt giam về hành vi Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Bà Nguyễn Thị Thu Thủy (nguyên Giám đốc Công ty Quản lý kinh doanh nhà TP.HCM, bên trái) và bà Lê Thị Thanh Thúy là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm. Ảnh Bộ Công an.Quá trình mở rộng điều tra vụ án ông Nguyễn Thành Tài (nguyên Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM); Đào Anh Kiệt (nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM); Trương Văn Út (nguyên Phó trưởng phòng Quản lý đất, Sở Tài nguyên và Môi trường) và Nguyễn Hoài Nam (nguyên Bí thư quận 2) bị cáo buộc giao khu "đất vàng" 8-12 Lê Duẩn (Quận 1, TP. HCM) không qua đấu thầu, gây thiệt hại cho nhà nước hàng trăm tỷ đồng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt bà Thúy và Thủy.
Khu đất số 8-12 Lê Duẩn có diện tích 4.896 m2, thuộc sở hữu Nhà nước. Năm 2007, khu đất này được đem cho bốn đơn vị thuộc Bộ Công Thương là Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn, Công ty Cổ phần Kim khí thành phố, Công ty Cổ phần hóa chất vật liệu điện thành phố và Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu thuê làm trụ sở làm việc.
Sau đó, UBND TP. HCM có chủ trương sử dụng khu đất này để xây dựng khách sạn tiêu chuẩn 5 sao và một phần trung tâm thương mại. Nếu theo nguyên tắc thì thành phố phải cho đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư có uy tín, kinh nghiệm trong lĩnh vực. Tuy nhiên theo đề nghị của Bộ Công thương (đơn vị thuê đất) và sau nhiều lần thay đổi về chủ trương, phương thức đầu tư, UBND TP. HCM đồng ý phương án thành lập công ty cổ phần (Công ty Cổ phần Đầu tư Lavenue) để thực hiện dự án.
Cơ cấu vốn góp của các cổ đông để thành lập Công ty Lavenue là công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TP. HCM góp vốn 50%, còn lại do bốn công ty thuộc Bộ Công thương góp (chia đều mỗi công ty là 12,5%).
Khu đất số 8 - 12 Lê Duẩn Quận 1, TP. HCMNăm 2010, bốn công ty của Bộ Công thương chuyển nhượng phần góp vốn tại Lavenue cho Công ty TNHH Đầu tư Kinh Đô (nay là công ty TNHH Đầu tư Kido). Sau khi chuyển nhượng, Công ty Cổ phần Đầu tư Lavenue có vốn 2.100 tỷ đồng, gồm ba cổ đông là Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TP. HCM nắm 20%, Công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm nắm 30% và công ty TNHH Đầu tư Kido nắm 50%.
Tháng 6/2011, UBND TP.HCM chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Lavenue sử dụng 4.896 m2 đất tại số 8-12 Lê Duẩn để đầu tư khách sạn cao cấp, thương mại - dịch vụ, căn hộ cho thuê với thời hạn sử dụng đất là 50 năm. Giá trị quyền sử dụng đất và giá trị công trình xây dựng trên đất này (số 8 Lê Duẩn) được phê duyệt ở mức hơn 621,7 tỷ đồng. Đơn giá thuê đất tại số 12 Lê Duẩn được xác định hơn 3,5 triệu/m2/năm.
Công ty Cổ phần Đầu tư Lavenue đã nộp số tiền sử dụng đất và nộp tiền thuê đất đến 30/6/2016 vào ngân sách nhà nước với số tiền hơn 700 tỷ đồng.
Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, tại báo cáo kết luận số 138 năm 2016, UBND TP. HCM có sai phạm trong việc không tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá tài sản trên đất tại khu nhà đất số 8-12 Lê Duẩn gây thiệt hại cho nhà nước hàng nghìn tỷ đồng. Từ đó, Thanh tra yêu cầu thu UBND TP. HCM hồi lại khu đất này.
