Ngày 10/5/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hoài Giang, Chủ tịch Hội đồng thành viên và ông Phạm Xuân Quang, Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo Điều 355 Bộ Luật hình sự năm 2015.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đang tiến hành điều tra vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn và Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank) theo quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 13/9/2017.
Trước đó, ngày 27/4/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam và khám xét đối với Vũ Mạnh Tùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Công ty TNHH MTV Lọc hoá dầu Bình Sơn là đơn vị quản lý và vận hành nhà máy lọc dầu Dung Quất.