Phát hiện gần 90 triệu USD có khả năng bị rửa thông qua 46 sàn giao dịch tiền ảo

Phương Anh Thứ hai, 01/10/2018 - 09:48

Thông tin này không phải là cú sốc đầu tiên với thị trường tiền ảo khi hàng loạt các vụ rửa tiền và cả tấn công đã xảy ra.

Một nghiên cứu gần đây của Wall Street Journal đã phát hiện gần 90 triệu USD có khả năng bị rửa thông qua 46 sàn giao dịch tiền ảo và 9 triệu trong số đó bị nghi ngờ được tuần qua sàn ShapeShift.

ShapeShift là sàn giao dịch có trụ sở tại Thụy Sĩ, được thành lập vào năm 2014 và cho phép người dùng giao dịch ẩn danh Bitcoin, đồng nghĩa với việc không ai có thể xác định được cá nhân đứng đằng sau các giao dịch.

Theo Wall Street Journal, 9 triệu USD đã được tuồn qua sàn ShapeShift và đây là con số lớn nhất liên quan đến rửa tiền thông qua sàn giao dịch tiền ảo từng được Mỹ công bố.

Thông tin này không phải là cú sốc đầu tiên với thị trường tiền ảo khi hàng loạt các vụ rửa tiền và cả tấn công đã xảy ra. Thực trạng này cho thấy thị trường còn mới mẻ này có nhiều tiềm năng nhưng cũng không thiếu rủi ro.

Đầu tuần Bitcoin loanh quanh, Ethereum và Ripple tranh nhau á quân
Diễn biến giá Bitcoin 1 tuần qua. Ảnh: CoinDesk

Tuần qua, thị trường tiền ảo nói chung và Bitcoin nói riêng diễn biến khá mờ nhạt khi không có nhiều sự tăng trưởng mạnh mẽ cũng như cú hích mới. Giá Bitcoin di chuyển chủ yếu trong khoảng 6.400 – 6.700 USD và sau 7 ngày chờ đợi, đồng tiền này vẫn chưa thể vươn lên phá vỡ 7.000 USD.

Theo cập nhật mới nhất từ Coinmarketcap, giá Bitcoin hôm nay dừng ở 6.637 USD, tăng nhẹ 0,7% so với 24 giờ trước. Vốn hóa thị trường đạt 114,8 tỷ USD và thị phần giảm nhẹ về mức 51,1%.

Khối lượng giao dịch trong ngày vẫn không có sự thay đổi lớn khi tiếp tục dừng ở mức thấp với 4 tỷ USD.

Cuộc chiến đấu giành vị trí á quân trên bảng xếp hạng vốn hóa giữa Ethereum và Ripple (XPR) là một trong những diễn biến đáng chú nhất trong tuần qua. Có thời điểm XPR vươn lên, vượt qua Ethereum nhưng chỉ có thể duy trì trong khoảng thời gian ngắn.

Trong 24 giờ qua, Ethereum tăng trưởng 0,92%, giao dịch mức cao của 7 ngày với 233 USD.

XPR tăng trưởng 4,47%, đạt gần 0,6 USD, mức cao thứ hai trong tuần với vốn hóa đạt 23,7 tỷ USD, chỉ kém Ethereum hơn 0,1 tỷ USD nhưng liệu đồng tiền này có tiếp tục gia tăng nữa hay không vẫn là câu hỏi thời gian. 

Giá Bitcoin loanh quanh, thị trường tiền ảo bừng sắc xanh

Giá Bitcoin loanh quanh, thị trường tiền ảo bừng sắc xanh

Tài chính -  6 năm

Trước một số thông tin tích cực gần đây, thị trường tiền kỹ thuật số đã xanh trở lại với tốc độ gia tăng phần lớn dưới 10%.

Thị trường tràn ngập sắc xanh, giá Bitcoin ‘một mình một kiểu’

Thị trường tràn ngập sắc xanh, giá Bitcoin ‘một mình một kiểu’

Tài chính -  6 năm

Trong khi các đồng tiền ảo khác gia tăng giá, Bitcoin lại thụt lùi ngày đầu tuần.

Vietcombank, MB, VPBank và HDBank được giảm 50% dự trữ bắt buộc

Vietcombank, MB, VPBank và HDBank được giảm 50% dự trữ bắt buộc

Tài chính -  7 giờ

Ngân hàng Nhà nước giảm 50% dự trữ bắt buộc cho Vietcombank, MB, VPBank và HDBank từ ngày 1/10 nhờ tham gia tái cơ cấu 4 ngân hàng yếu kém.

Home Credit và lời giải cho bài toán tài chính mùa tựu trường

Home Credit và lời giải cho bài toán tài chính mùa tựu trường

Tài chính -  7 giờ

Giữa những lo toan mùa tựu trường, chiến dịch "Tài chính sẵn sàng, cùng con đến trường" của Home Credit đang trở thành điểm tựa vững chắc cho các bậc phụ huynh trên cả nước.

Chia cổ tức 13% bằng cổ phiếu: SHB tiếp tục gia cố năng lực tài chính theo chuẩn mực an toàn quốc tế

Chia cổ tức 13% bằng cổ phiếu: SHB tiếp tục gia cố năng lực tài chính theo chuẩn mực an toàn quốc tế

Tài chính -  1 ngày

Sau khi thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 13%, SHB tiếp tiếp tục củng cố vị thế trong nhóm 5 ngân hàng TMCP tư nhân có quy mô vốn điều lệ lớn nhất trong hệ thống. Việc trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ giúp các ngân hàng, trong đó có SHB, tích lũy vốn tự có, cải thiện hệ số an toàn vốn (CAR) tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng các quy định mới và tăng khả năng mở rộng tín dụng.

MB hợp tác cùng tập đoàn Hàn Quốc làm sàn giao dịch tài sản số

MB hợp tác cùng tập đoàn Hàn Quốc làm sàn giao dịch tài sản số

Tài chính -  1 ngày

Dunamu, đơn vị vận hành Upbit - sàn giao dịch tàu sản số lớn nhất Hàn Quốc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với MBBank tại diễn đàn kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc 2025.

Ngân hàng số Cake tìm hướng phục vụ hộ kinh doanh

Ngân hàng số Cake tìm hướng phục vụ hộ kinh doanh

Tài chính -  1 ngày

Ngân hàng số Cake đang bắt đầu chinh phục tập khách hàng mới, bên cạnh hơn 6 triệu khách hàng cá nhân với hệ sinh thái tài chính số toàn diện.

VUS TESOL 2025: Hai thập kỷ kiến tạo niềm vui học tiếng Anh

VUS TESOL 2025: Hai thập kỷ kiến tạo niềm vui học tiếng Anh

Nhịp cầu kinh doanh -  4 giờ

Hội nghị giảng dạy tiếng Anh VUS TESOL 2025 đã thu hút hơn 3.000 giáo viên, chuyên gia và nhà quản lý giáo dục ngôn ngữ trong và ngoài nước.

Bamboo Airways có chủ tịch và tổng giám đốc mới

Bamboo Airways có chủ tịch và tổng giám đốc mới

Hồ sơ quản trị -  5 giờ

Ông Lê Thái Sâm được giao đảm nhiệm vị trí chủ tịch HĐQT thay ông Phạm Ngọc Vịnh, trong khi ông Trương Phương Thành giữ chức tổng giám đốc thay ông Lương Hoài Nam.

'La bàn' cho dòng vốn tài chính

'La bàn' cho dòng vốn tài chính

Leader talk -  6 giờ

Từ một yêu cầu tưởng chừng đơn giản nhưng lại không thể thực hiện vào năm 2007, Nguyễn Quang Thuân đã tạo dựng StoxPlus, tiền thân của FiinGroup, để lấp đầy khoảng trống dữ liệu tài chính tại Việt Nam. Với vai trò “la bàn” cho dòng vốn, FiinGroup không chỉ cung cấp thông tin mà còn định hình tương lai thị trường vốn minh bạch và bền vững.

Vì sao càng chờ giảm, giá nhà càng leo thang?

Vì sao càng chờ giảm, giá nhà càng leo thang?

Bất động sản -  6 giờ

Giữa lúc người dân mòn mỏi chờ đợi, Chính phủ quyết liệt vào cuộc tìm giải pháp "hạ nhiệt", giá bất động sản vẫn tăng không ngừng. Phải chăng, đã đến lúc cả thị trường cần một tư duy mới về giá nhà?

Vietcombank, MB, VPBank và HDBank được giảm 50% dự trữ bắt buộc

Vietcombank, MB, VPBank và HDBank được giảm 50% dự trữ bắt buộc

Tài chính -  7 giờ

Ngân hàng Nhà nước giảm 50% dự trữ bắt buộc cho Vietcombank, MB, VPBank và HDBank từ ngày 1/10 nhờ tham gia tái cơ cấu 4 ngân hàng yếu kém.

Từ đam mê bóng đá đến sứ mệnh văn hóa

Từ đam mê bóng đá đến sứ mệnh văn hóa

Hồ sơ quản trị -  7 giờ

Doanh nhân Phạm Ngọc Quốc Cường đã biến đam mê bóng đá từ thuở ấu thơ thành sứ mệnh kết nối văn hóa và lan tỏa tinh thần Việt ra thế giới qua những hành trình truyền cảm hứng mang tầm quốc tế.

Home Credit và lời giải cho bài toán tài chính mùa tựu trường

Home Credit và lời giải cho bài toán tài chính mùa tựu trường

Tài chính -  7 giờ

Giữa những lo toan mùa tựu trường, chiến dịch "Tài chính sẵn sàng, cùng con đến trường" của Home Credit đang trở thành điểm tựa vững chắc cho các bậc phụ huynh trên cả nước.