Cơ quan An ninh điều tra đã bắt giữ 3 bị can bị truy nã trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Ngân hàng Đại Dương, chi nhánh Hải Phòng.
Cổng thông tin điện tử Bộ Công An vừa cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã phát hiện và bắt giữ 3 bị can bị truy nã trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Ngân hàng Đại Dương, Chi nhánh Hải Phòng
Các đối tượng bị bắt vào ngày 23/9 khi đang lẩn trốn tại TP. Hồ Chí Minh. Bao gồm:
1. Trần Thị Kim Chi, sinh ngày 15/8/1974; Giới tính: Nữ; Chỗ ở: Số 14 Lê Văn Thuyết A, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng; Nghề nghiệp: Giám đốc Chi nhánh Oceanbank Hải Phòng.
2. Lê Vương Hoàng, sinh ngày 25/01/1981; Giới tính: Nam; Chỗ ở: số 19 lô 3, KĐT PG An Đồng, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng; Nghề nghiệp: Kiểm soát viên Chi nhánh Oceanbank Hải Phòng.
3. Nguyễn Thị Minh Huệ, sinh ngày 04/4/1982; Giới tính: Nữ; Chỗ ở: số 1I Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng; Nghề nghiệp: Trưởng phòng kế toán kho quỹ Chi nhánh Oceanbank Hải Phòng.
Trước đó, ngày 13/9/2017, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với 03 bị can trên, với tội danh bị khởi tố “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại ngân hàng Đại Dương (Oceanbank), chi nhánh Hải Phòng.
Thông báo của OceanBank hôm 17/9 cho biết, ngân hàng này phát hiện dấu hiệu vi phạm tại chi nhánh Hải Phòng về nghiệp vụ huy động tiền gửi tiết kiệm: thông tin trên Thẻ tiết kiệm không khớp với thông tin được hạch toán trong hệ thống corebanking về tên người gửi và số tiền gửi.
Trong khi đó, bà Trần Thị Kim Chi, nguyên Giám đốc Chi nhánh, Nguyễn Thị Minh Huệ, nguyên Trưởng phòng Kế toán kho quỹ, Lê Vương Hoàng, nguyên Kiểm soát viên kế toán không đến chi nhánh làm việc, mặc dù đã liên hệ qua điện thoại nhiều lần mà không được.
Nhận thấy dấu hiệu vi phạm pháp luật, OceanBank đã có văn bản tố giác tội phạm tới Bộ Công an; văn bản báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ban Kiểm soát đặc biệt OceanBank và các Cơ quan chức năng.
Sau đó, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Trần Thị Kim Chi cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Chi nhánh OceanBank Hải Phòng để điều tra làm rõ.
Cũng theo OceanBank, vào ngày 07/9, 08/9/, 11/9 và 15/9/2017, ngân hàng đã họp và đối thoại với khách hàng, ghi nhận thông tin khách hàng cung cấp. Đồng thời giải thích để khách hàng bình tĩnh cùng phối hợp với ngân hàng thông báo cơ quan điều tra làm rõ.
Tags:
Tags:
Selex Motors tin rằng, giải pháp "đổi pin như đổ xăng" sẽ thúc đẩy giao thông xanh tại Việt Nam, cũng như sự phổ cập của xe máy điện.
Đẩy mạnh phổ biến và tập huấn các quy định mới về pháp luật đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản là một yêu cầu cấp bách
Chủ tịch Bolat Duisenov chia sẻ, đây là chiến lược của mang tên “follow the client" – theo chân khách hàng của Coteccons.
Việc được phê duyệt thêm những dự án khu công nghiệp mới hoặc mở rộng được kỳ vọng giúp Idico có nền tảng thúc đẩy tăng trưởng trong trung và dài hạn.
ChatPay của TPBank cập nhật hàng loạt cải tiến mới, giao dịch nhanh – tiện lợi, rảnh tay hơn bao giờ hết và vẫn bảo mật tuyệt đối với tính năng “paste to pay”.
Startup Truedoc sau khi sáp nhập cùng AiHealth đã nhận đầu tư từ quỹ TNB Aura và trở thành một "hiện tượng" của thị trường khởi nghiệp trong mùa đông gọi vốn.
"Nhu cầu nhập khẩu thịt của Việt Nam chắc chắn sẽ tăng trong năm 2025 khi thương mại thịt và các sản phẩm từ thịt trên thế giới được dự báo sẽ phục hồi sau 2 năm sụt giảm liên tiếp".
