Nguyễn Tấn Triều, nguyên trưởng phòng ngân hàng Vietcombank chi nhánh An Giang cùng ba đồng nghiệp bị khởi tố vì tội thiếu trách nhiệm, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 600 tỷ đồng.
Chiều 12/7/2024, Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang cho biết vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Tấn Triều, nguyên trưởng phòng khách hàng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh An Giang.
Các đối tượng ở cùng phòng khách hàng, chi nhánh An Giang của Vietcombank bị khởi tố gồm Liệt Lâm, nguyên trưởng phòng; Quách Bảo Nguyên, nguyên phó trưởng phòng và Võ Đan Vân, nhân viên.
Các bị can cùng trú tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, cùng bị khởi tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Kết quả điều tra xác định, từ năm 2010 đến năm 2014, nhóm đối tượng này đã không kiểm tra, không thu thập đầy đủ chứng từ sử dụng vốn vay của CTCP Việt An, CTCP xuất nhập khẩu Bình Minh và Công ty TNHH Minh Giàu mà ký vào các thông báo tác nghiệp đủ điều kiện rút vốn để ngân hàng giải ngân cho ba công ty trên, dẫn đến thiệt hại tài sản cho ngân hàng với tổng số tiền trên 600 tỷ đồng.
Cụ thể, theo công an tỉnh An Giang, hành vi phạm tội của Võ Đan Vân gây thiệt hại cho Vietcombank số tiền trên 272 tỷ đồng; Nguyễn Tấn Triều gây thiệt hại trên 48 tỷ đồng; Liệt Lâm gây thiệt hại trên 181 tỷ đồng và Quách Bảo Nguyên gây thiệt hại trên 60 tỷ đồng.
Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can thuộc ba công ty trên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các bị can gồm Lưu Bách Thảo và Ngô Văn Thu, Tổng giám đốc CTCP Việt An; Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc CTCP Xuất nhập khẩu Bình Minh; Trương Minh Giàu, Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu; Nguyễn Viết Tuyên, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang và Lưu Bá Phúc, Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc.
Các bị can khác là kế toán tại các công ty.
Từ năm 2010 - 2014, CTCP Việt An, CTCP Xuất nhập khẩu Bình Minh, Công ty TNHH Minh Giàu đã ký kết nhiều hợp đồng tín dụng vay vốn theo hạn mức tại Vietcombank chi nhánh An Giang.
Theo công an tỉnh An Giang, để được phát vay theo điều kiện của hợp đồng tín dụng, Thảo và Thu đã chỉ đạo lập nhiều hồ sơ chứng từ khống để sử dụng làm chứng từ rút vốn vay tại ngân hàng.
Tính đến ngày 21/12/2020, Vietcombank chi nhánh An Giang thiệt hại số tiền vốn gốc là hơn 600 tỷ đồng.
Sau quá trình điều tra, ngày 10/7/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tách vụ án hình sự “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Vietcombank chi nhánh An Giang.
Đến ngày 8/7/2024, Cơ quan cảnh sát điều tra quyết định khởi tố bị can đối với Triều, Lâm, Nguyên và Vân cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Các quyết định và lệnh đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang phê chuẩn.
Tags:
Tags:
Những thay đổi của Luật Nhà ở 2023 yêu cầu các đơn vị quản lý vận hành chung cư phải nghiên cứu kỹ lưỡng và thiết lập lộ trình thay đổi hợp lý trong công tác vận hành dự án.
Việc bổ nhiệm người điều hành mới diễn ra trong bối cảnh công ty được coi là kỳ lân công nghệ của Việt Nam kinh doanh thua lỗ nửa đầu năm.
Xuất khẩu dừa sang Trung Quốc phải đáp ứng được yêu cầu về diện tích vùng trồng tối thiểu cùng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt.
Ngành nông nghiệp đang triển khai các phương án chống bão số 3, bảo vệ lúa và hoa màu, nhưng thiệt hại vẫn khó lường do phụ thuộc vào diễn biến phức tạp của cơn bão.
Bão Yagi sắp đổ bộ Đông Bắc Bộ với sức gió mạnh, gây mưa lớn, ngập úng. Nhiều tỉnh đã cấm biển, dừng bay và sơ tán dân để ứng phó.
Các máy bay đang khai thác và bảo dưỡng sửa chữa tại sân bay Nội Bài đã được kéo về khu vực an toàn và chằng néo theo đúng quy định an toàn hàng không.
Năm thứ hai góp mặt tại ITE HCMC, KN Holdings đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng với gian hàng được đầu tư quy mô và chuyên nghiệp.
