Nguyễn Tấn Triều, nguyên trưởng phòng ngân hàng Vietcombank chi nhánh An Giang cùng ba đồng nghiệp bị khởi tố vì tội thiếu trách nhiệm, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 600 tỷ đồng.
Chiều 12/7/2024, Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang cho biết vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Tấn Triều, nguyên trưởng phòng khách hàng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh An Giang.
Các đối tượng ở cùng phòng khách hàng, chi nhánh An Giang của Vietcombank bị khởi tố gồm Liệt Lâm, nguyên trưởng phòng; Quách Bảo Nguyên, nguyên phó trưởng phòng và Võ Đan Vân, nhân viên.
Các bị can cùng trú tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, cùng bị khởi tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Kết quả điều tra xác định, từ năm 2010 đến năm 2014, nhóm đối tượng này đã không kiểm tra, không thu thập đầy đủ chứng từ sử dụng vốn vay của CTCP Việt An, CTCP xuất nhập khẩu Bình Minh và Công ty TNHH Minh Giàu mà ký vào các thông báo tác nghiệp đủ điều kiện rút vốn để ngân hàng giải ngân cho ba công ty trên, dẫn đến thiệt hại tài sản cho ngân hàng với tổng số tiền trên 600 tỷ đồng.
Cụ thể, theo công an tỉnh An Giang, hành vi phạm tội của Võ Đan Vân gây thiệt hại cho Vietcombank số tiền trên 272 tỷ đồng; Nguyễn Tấn Triều gây thiệt hại trên 48 tỷ đồng; Liệt Lâm gây thiệt hại trên 181 tỷ đồng và Quách Bảo Nguyên gây thiệt hại trên 60 tỷ đồng.
Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can thuộc ba công ty trên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các bị can gồm Lưu Bách Thảo và Ngô Văn Thu, Tổng giám đốc CTCP Việt An; Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc CTCP Xuất nhập khẩu Bình Minh; Trương Minh Giàu, Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu; Nguyễn Viết Tuyên, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang và Lưu Bá Phúc, Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc.
Các bị can khác là kế toán tại các công ty.
Từ năm 2010 - 2014, CTCP Việt An, CTCP Xuất nhập khẩu Bình Minh, Công ty TNHH Minh Giàu đã ký kết nhiều hợp đồng tín dụng vay vốn theo hạn mức tại Vietcombank chi nhánh An Giang.
Theo công an tỉnh An Giang, để được phát vay theo điều kiện của hợp đồng tín dụng, Thảo và Thu đã chỉ đạo lập nhiều hồ sơ chứng từ khống để sử dụng làm chứng từ rút vốn vay tại ngân hàng.
Tính đến ngày 21/12/2020, Vietcombank chi nhánh An Giang thiệt hại số tiền vốn gốc là hơn 600 tỷ đồng.
Sau quá trình điều tra, ngày 10/7/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tách vụ án hình sự “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Vietcombank chi nhánh An Giang.
Đến ngày 8/7/2024, Cơ quan cảnh sát điều tra quyết định khởi tố bị can đối với Triều, Lâm, Nguyên và Vân cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Các quyết định và lệnh đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang phê chuẩn.
Tags:
Tags:
Quảng Ninh đang bước từ cải cách hành chính sang tối ưu hóa bằng dữ liệu và công nghệ, mở ra một cách vận hành dịch vụ công nhanh, minh bạch và thuận tiện hơn.
Đợt lũ ở Nam Trung Bộ đang diễn ra, Đắk Lắk và Khánh Hòa là hai địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất về người, lần lượt ghi nhận 16 và 14 người chết.
Ngày 21/11 là ngày gì? Tìm hiểu ý nghĩa, các sự kiện lịch sử quan trọng của Việt Nam và thế giới diễn ra ngày 21 tháng 11 trong nhiều thời kỳ.
Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV đánh dấu bước chuyển của điện ảnh Việt, từ sân chơi nghệ thuật sang một ngành kinh tế sáng tạo với tham vọng hội nhập toàn cầu.
Ngày 20/11 hàng năm từ lâu đã trở thành một mốc thời gian thân thuộc với người Việt Nam, gắn liền với truyền thống “tôn sư trọng đạo” và những ký ức học trò đầy cảm xúc. Nhưng nếu nhìn rộng hơn ra bối cảnh quốc tế, có thể thấy ngày 20/11 cũng là thời điểm diễn ra rất nhiều sự kiện mang tính bước ngoặt của lịch sử thế giới – từ những biến chuyển lớn của nền chính trị quốc tế, các phát minh khoa học – công nghệ, cho tới những quyết định quan trọng về quyền con người.
Quảng Ninh đang bước từ cải cách hành chính sang tối ưu hóa bằng dữ liệu và công nghệ, mở ra một cách vận hành dịch vụ công nhanh, minh bạch và thuận tiện hơn.
Quỹ chuyển đổi xanh của Touchstone Partners sẽ bắt đầu giải ngân vốn từ tháng 12/2025, đồng thời cố vấn trực tiếp và hỗ trợ chiến lược cho các startup.
Tín dụng được dự báo duy trì cao, nhưng áp lực huy động và lãi suất tăng khiến việc cân đối vốn ngày càng khó khăn khi nhiều ngân hàng đã gần chạm hạn mức.
Công ty CP Nhựa sinh thái Việt Nam (Eco Plastic) có kế hoạch niêm yết trên sàn HoSE chỉ sau hơn một năm lên Upcom, trong bối cảnh kinh doanh thuận lợi.
Kế hoạch tăng vốn để bổ sung cho hoạt động cho vay ký quỹ và tự doanh chứng khoán, công ty kỳ vọng có thêm dư địa tăng trưởng hai mảng then chốt này.
F88 nhận cú đúp giải thưởng từ Anphabe, được vinh danh là "nơi làm việc tốt nhất Việt Nam" và doanh nghiệp sở hữu nguồn nhân lực hạnh phúc.
Xu hướng dịch chuyển trên thị trường văn phòng Hà Nội đang ngày càng rõ nét khi nguồn cung lớn được mở rộng ra ngoài khu vực trung tâm.
