Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) mới đây đã ra các quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Quí Thanh – Tổng giám đốc Tập đoàn nước giải khát Tân Hiệp Phát, và hai con gái là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
C01 cũng thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Thanh và bà Phương.
C01 cho biết việc khởi tố và bắt tạm giam ba bị can trên nằm trong việc tiến hành điều tra, xác minh, giải quyết nội dung đơn của một số người tại TP.HCM và Đồng Nai.
Nội dung đơn tố cáo ông Thanh cùng hai con gái và một số cá nhân khác đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, cưỡng đoạt tài sản từ tháng 11/2020.
Các tài sản này là các dự án, bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại tỉnh Đồng Nai và TP.HCM.
Theo C01, quá trình điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định hành vi của ông Thanh cùng các con gái đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, quy định tại Bộ luật Hình sự.
Ngày 08/4/2023, C01 đã ra các quyết định khởi tố bị can đối với ba người, và tới ngày 10/4/2023, thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với ông Thanh và bà Phương. Cùng với đó, tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại chín địa điểm đối với ba bị can.
