Quốc hội đề nghị Chính phủ sớm xây dựng hành lang pháp lý đối với tiền ảo, tài sản ảo khi Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua chưa luật hóa các hoạt động này.
Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận tiến hành thanh tra đối với 14 dự án bất động sản thì có 6 dự án vi phạm luật phòng chống rửa tiền.
Phòng Lab Phân tích dữ liệu được TIBCO tài trợ nhằm hỗ trợ công tác giảng dạy các khóa học liên quan đến dữ liệu trong lĩnh vực ngân hàng, đặc biệt là vấn đề phát hiện gian lận, phòng chống rửa tiền và quản trị dữ liệu.
TP. HCM là địa phương đầu tiên cụ thể hoá chỉ đạo của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản thực hiện phòng chống rửa tiền.
Theo nhiều chuyên gia, quy định doanh nghiệp bất động sản phải thực hiện công tác chống rửa tiền của Bộ Xây dựng mặc dù có ý nghĩa tích cực song sẽ rất khó thực hiện.
Dữ liệu đang cập nhật!
