Quyết định khởi tố, tạm giam đối với Đinh Ngọc Hệ, Vũ Thị Hoan và Phạm Văn Diệt (Tổng giám đốc, Giám đốc điều hành CTCP Tập đoàn Yên Khánh) về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3 Điều 221 BLHS 2015, được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) thực hiện ngày 24/10.
Những sai phạm trong quá trình đầu thầu, thu phí cao tốc TP.HCM - Trung Lương khiến dàn lãnh đạo Tập đoàn Yên Khánh bị khởi tốCùng bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi này còn có các nhân viên của Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh là Tạ Đức Minh, Phạm Tấn Hoàng và Đinh Thị Chung.
Cũng liên quan đến vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) còn bắt giam Dương Tuấn Minh (nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty Cửu Long), Dương Thị Trâm Anh (nguyên Phó tổng giám đốc), Nguyễn Thu Trang (nguyên Phó phòng đầu tư và quản lý đấu thầu) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo khoản 3 Điều 219 BLHS 2015.
Vào ngày 26/12/2018, 5 cán bộ tại CTCP Tập đoàn Yên Khánh là Ngô Bá Thắng (Giám đốc chi nhánh Long An), Trần Văn Miền (Phó giám đốc kiêm Trạm trưởng Trạm thu phí Chợ Đệm), Tô Phước Hùng (kế toán trưởng), Nguyễn Thị Kim Huệ (kế toán) và Nguyễn Văn Hiền (Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật Xuân Phi) đã bị C03 bắt giam với cáo buộc sử dụng phần mềm điện tử để giấu tiền thu phí tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương, trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách.
Cơ quan điều tra xác định, ông Đinh Ngọc Hệ làm chủ CTCP Tập đoàn Yên Khánh nhưng doanh nghiệp này không có vốn, không có cơ cấu tổ chức, nhân lực; công ty lập ra chỉ để ký hợp đồng liên doanh phục vụ cho mục đích cá nhân, kiếm lời.
Hiện các cơ quan bảo vệ pháp luật đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và thu hồi tài sản cho Nhà nước.
Trước đó vào tháng 11/2018, ông Đinh Ngọc Hệ bị Tòa án quân sự Trung ương tuyên 12 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Sử dụng giấy tờ giả của cơ quan tổ chức.
Đầu năm 2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01, Bộ Công an) mở rộng điều tra các sai phạm tại CTCP Phát triển đầu tư Thái Sơn - Bộ Quốc phòng (ông Hệ làm Chủ tịch HĐQT), đã khởi tố ông Hệ về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, theo Điều 358 BLHS 2015.
Cao tốc TP.HCM - Trung Lương là tuyến cao tốc đầu tiên ở phía Nam, dài 62 km, thi công từ năm 2004 và đưa vào sử dụng năm 2010. Năm 2012, tuyến cao tốc này bắt đầu thu phí để hoàn vốn khoản 9.880 tỷ đồng Nhà nước đã ứng trước.
Để có ngay ngân sách đầu tư cho các dự án giao thông khác, từ đề xuất của chủ đầu tư dự án là Ban quản lý dự án Mỹ Thuận (nay là Tổng công ty đầu tư phát triển và quản lý hạ tầng giao thông Cửu Long), Chính phủ chấp thuận cho chủ đầu tư mở thầu đấu giá thu phí tuyến cao tốc này.
CTCP Tập đoàn Yên Khánh sau đó đã trúng đấu giá 2.004 tỷ đồng và được quyền thu phí từ 1/1/2014 đến 31/12/2018. Theo hợp đồng, Tập đoàn Yên Khánh phải thanh toán 2.004 tỷ đồng trong 3 đợt diễn ra trước tháng 11/2014. Tuy nhiên, phải sau 15 đợt và đến 31/3/2017, phía Yên Khánh mới hoàn tất việc thanh toán.
Khi Tổng cục Đường bộ tiếp quản lại tuyến cao tốc này từ ngày 1/1/2019 , Bộ Công an đã xác lập chuyên án đấu tranh với hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái phép của CTCP Tập đoàn Yên Khánh chi nhánh Long An để che giấu doanh số thu phí, trốn thuế ở các trạm thu phí trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương.
Quá trình mở rộng điều tra, Bộ Công an đã phát hiện hàng loạt sai đối với dàn lãnh đạo CTCP Tập đoàn Yên Khánh và lãnh đạo Tổng công ty đầu tư phát triển và quản lý hạ tầng giao thông Cửu Long.
