Lừa đảo, trộm cắp và rửa tiền khiến thế giới tiền ảo “bốc hơi” hàng trăm tỷ USD

Phương Anh Chủ nhật, 04/02/2018 - 12:59

Các hành vi bất chính một mặt khiến nhà đầu tư suy giảm niềm tin, mặt khác buộc các cơ quan quản lý phải vào cuộc siết chặt hoạt động giao dịch. Tất cả, ít nhất trong ngắn hạn, đang tạo thành một "cơn bão ngược" ở thế giới tiền ảo.

Thời gian gần đây, các chỉ số của Bitcoin nói riêng và tiền ảo nói chung luôn trong tình trạng báo đỏ. Ảnh AFP

Tính từ đầu năm tới nay, so với mức cao nhất, vốn hóa thị trường của thế giới tiền ảo đã mất hơn một nửa giá trị với hơn 480 tỷ USD bị “thổi bay”.

Theo số liệu từ Coinmarketcap, tổng giá trị của tất cả các đồng tiền kỹ thuật số đạt hơn 830 tỷ USD thời điểm ngày 7/1, mức cao nhất trong tháng vừa qua.

Vào thời điểm giá Bitcoin suy giảm mạnh xuống dưới ngưỡng 8.000 USD và các đồng tiền ảo khác cũng rơi vào tình trạng tương tự, con số này chỉ còn lại khoảng 348 tỷ USD, đồng nghĩa với việc hơn 58% giá trị bị mất đi chỉ trong vòng 30 ngày.

Chỉ riêng ngày hôm qua, hơn 100 tỷ Đô la Mỹ đã bị xóa sạch khỏi thị trường tiền kỹ thuật số trong bối cảnh những lo ngại ngày càng tăng về các quy định chặt chẽ hơn trên quy mô toàn cầu cũng như sự lo lắng về thao túng giá trên một số sàn giao dịch lớn.

Thời gian gần đây, tình trạng bán tháo các đồng tiền mã hóa ngày càng gia tăng khiến không chỉ giá Bitcoin mà nhiều đồng khác rơi vào tình trạng suy giảm mạnh mẽ. Hôm qua, theo giờ Việt Nam, giá Bitcoin do Coindesk tổng hợp đã có thời điểm di chuyển xuống dưới 8.000 USD, thấp nhất trong vòng 11 tuần trở lại đây.

Viễn cảnh phát triển nở rộ giống như thời điểm những tháng cuối năm 2017 đã không diễn ra khi thế giới tiền ảo liên tiếp gặp phải các thông tin bất lợi.

Tại một trong những thị trường giao dịch sôi động nhất, Hàn Quốc, các nhà quản lý liên tục phát đi những thông báo về kế hoạch điều chỉnh cũng như các biện pháp mạnh tay hơn đối với tình trạng đầu cơ và bong bóng tại quốc gia này.

Bắt đầu từ ngày 30/1, Hàn Quốc chính thức cấm các trao đổi tiền ảo vô danh và chỉ cho phép các trao đổi được xác thực giống với tài khoản ngân hàng. Theo lý giải, biện pháp này được đưa ra nhằm ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiềntrốn thuế hay tài trợ cho tội phạm.

Không chỉ vậy, doanh nghiệp và cá nhân Hàn Quốc giao dịch tiền ảo tại các sàn của nước này còn phải chịu mức thuế 24,2%.

Tại Nhật Bản, một trong những quốc gia tạo nhiều điều kiện thuận lợi nhất cho phát triển tiền kỹ thuật số nói riêng và công nghệ blockchain nói chung, vụ tấn công vào sàn giao dịch lớn đã khiến các nhà chức trách phải suy nghĩ lại.

Tin tặc đã tấn công vào Coincheck, sàn giao dịch lớn thứ tư của Nhật Bản, và đánh cắp hơn 534 triệu USD giá trị đồng NEM.

Vụ việc đã khiến cơ quan quản lý tại quốc gia này tiến hành kiểm tra tất cả các sàn giao dịch trong nước, khiến các đồng tiền ảo một phen lao đao.

Đầu tuần này, một trong những mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook đã ra tuyên bố cấm mọi quảng cáo liên quan tới tiền ảo, gọi vốn thông qua tiền ảo (ICO) do những quảng cáo này được xem là “liên quan đến các hoạt động quảng cáo gây nhầm lẫn hoặc lừa đảo”.

Không dừng lại ở đó, tuyên bố mới đây từ các nhà cầm quyền Ấn Độ tiếp tục đẩy Bitcoin đi xuống.

Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ cho biết: “Chính phủ Ấn Độ không công nhận tiền ảo là một loại đấu thầu hợp pháp hay một loại đồng xu và sẽ thực hiện tất cả các biện pháp nhằm loại bỏ việc sử dụng các loại tài sản này như một phương thức thanh toán hay trong việc tài trợ vào hoạt động bất hợp pháp”.

Giá Bitcoin hôm nay 2/2: Giảm sâu nhất trong vòng hai tháng

Giá Bitcoin hôm nay 2/2: Giảm sâu nhất trong vòng hai tháng

Tài chính -  7 năm

Giá Bitcoin những giờ qua đã không chứng kiến sự chuyển biến tích cực mà ngược lại, suy giảm liên tục, chạm mức thấp nhất kể từ tháng 11/2017 đến nay.

Giá Bitcoin hôm nay 1/2: Tín hiệu mới cho khởi đầu tích cực

Giá Bitcoin hôm nay 1/2: Tín hiệu mới cho khởi đầu tích cực

Tài chính -  7 năm

Những tuyên bố mới đây nhất từ chính phủ Hàn Quốc liên quan đến quy định tiền ảo và các sàn giao dịch đã mang lại hơi thở mới cho các đồng tiền kỹ thuật số, đặc biệt là Bitcoin.

Bộ đôi thẻ xanh ‘theo dõi’ dấu chân carbon đầu tiên tại Việt Nam

Bộ đôi thẻ xanh ‘theo dõi’ dấu chân carbon đầu tiên tại Việt Nam

Tài chính -  21 giờ

Với tính năng theo dõi dấu chân carbon trên mỗi chi tiêu, bộ đôi thẻ Techcombank Visa Eco không chỉ là phương tiện thanh toán hiện đại mà còn là tuyên ngôn của một thế hệ sống có trách nhiệm.

Doanh nghiệp cho vay ngang hàng, cầm đồ muốn huy động vốn dài hạn

Doanh nghiệp cho vay ngang hàng, cầm đồ muốn huy động vốn dài hạn

Tài chính -  1 ngày

Để thu hút được dòng vốn tổ chức, doanh nghiệp tài chính thay thế cần chứng minh năng lực vận hành, kiểm soát nội bộ, trải nghiệm khách hàng, tiêu chuẩn quản trị...

SGI Capital: Chứng khoán là kênh tài sản lớn duy nhất vẫn còn rẻ

SGI Capital: Chứng khoán là kênh tài sản lớn duy nhất vẫn còn rẻ

Tài chính -  3 ngày

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng trước cơ hội bứt phá với sự kết hợp giữa định giá thấp, tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và triển vọng nâng hạng.

OCB bổ nhiệm giám đốc tài chính

OCB bổ nhiệm giám đốc tài chính

Tài chính -  4 ngày

Ngân hàng Phương Đông (HOSE: OCB) vừa công bố thông tin bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hiếu đảm nhận vai trò giám đốc tài chính kể từ ngày 15/7/2025. Ông hiện cũng đang giữ vai trò giám đốc khối thị trường tài chính.

Tổng giám đốc Warburg Pincus: Đồng hành công - tư đang tạo nên môi trường đầu tư hấp dẫn

Tổng giám đốc Warburg Pincus: Đồng hành công - tư đang tạo nên môi trường đầu tư hấp dẫn

Tài chính -  5 ngày

Việt Nam dần trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của các quỹ đầu tư quốc tế với tiềm năng tăng trưởng cao và sự đồng hành của các cơ quan quản lý.

Gelex Electric lãi 1.330 tỷ đồng sau nửa năm, mảng kinh doanh lõi lãi gấp 2,5 lần cùng kỳ

Gelex Electric lãi 1.330 tỷ đồng sau nửa năm, mảng kinh doanh lõi lãi gấp 2,5 lần cùng kỳ

Doanh nghiệp -  7 phút

Tính đến hết quý II, Gelex Electric đã hoàn thành gần 53% kế hoạch doanh thu và 78,8% mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm. Đây là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp tự tin hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính trong nửa cuối năm còn lại của 2025.

VPBank bắt tay 3TS hỗ trợ hộ kinh doanh và SME chuyển đổi số

VPBank bắt tay 3TS hỗ trợ hộ kinh doanh và SME chuyển đổi số

Nhịp cầu kinh doanh -  8 phút

VPBank và 3TS thiết lập quan hệ hợp tác toàn diện, nhằm tích hợp dịch vụ tài chính của ngân hàng trên nền tảng phần mềm kế toán của 3TS, cùng đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp và SME mới thành lập với giải pháp tài chính số linh hoạt.

Thúc đẩy giải pháp kinh tế xanh tại Việt Nam

Thúc đẩy giải pháp kinh tế xanh tại Việt Nam

Nhịp cầu kinh doanh -  2 giờ

Sự phát triển kinh tế xanh đòi hỏi những hành động táo bạo và điều đó cần bắt đầu từ việc hỗ trợ các giải pháp đổi mới ngay từ giai đoạn đầu.

SonKim Land bàn giao khu biệt thự Alta Villa tại The 9 Stellars

SonKim Land bàn giao khu biệt thự Alta Villa tại The 9 Stellars

Bất động sản -  2 giờ

Việc chính thức bàn giao những căn biệt thự Alta Villa đầu tiên tại The 9 Stellars đánh dấu bước khởi đầu quan trọng cho sự hình thành của một khu đô thị TOD hiện hữu.

Becamex IDC xin cơ chế để ‘dọn tổ đón đại bàng’

Becamex IDC xin cơ chế để ‘dọn tổ đón đại bàng’

Doanh nghiệp -  4 giờ

Becamex IDC đề nghị chính quyền TP.HCM đẩy nhanh thủ tục pháp lý đối với các dự án đang dang dở từ trước khi tỉnh Bình Dương hợp nhất vào thành phố.

Giá vàng hôm nay 16/7: Bị USD đẩy lùi

Giá vàng hôm nay 16/7: Bị USD đẩy lùi

Vàng -  5 giờ

Giá vàng hôm nay 16/7 giảm tiếp 400-500 nghìn đồng/lượng đối với cả vàng miếng và vàng nhẫn SJC. Trong khi đó, thị trường quốc tế cũng giảm tiếp khi USD tăng mạnh.

Ana Mandara Cam Ranh: Một làng quê Việt bước ra từ ký ức

Ana Mandara Cam Ranh: Một làng quê Việt bước ra từ ký ức

Ống kính -  5 giờ

Không cần phô trương. Ana Mandara Cam Ranh chinh phục bằng sự mộc mạc, chân thành và cảm giác bình yên khó lý giải.

Đọc nhiều