NHNN cảnh báo tình trạng lừa đảo, chiếm đoạt tiền qua Internet Banking

Trần Anh Thứ hai, 11/06/2018 - 18:36

Với phương thức mới, các đối tượng làm cho bị hại nghĩ rằng tiền vẫn trong tài khoản đứng tên mình nên không lo mất, từ đó dẫn tới mất cảnh giác.

Ngày 11/6, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP HCM đã gửi đi thông báo khẩn tới các tổ chức tín dụng trên địa bàn, cảnh báo phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua điện thoại giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án.

Đây là loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua điện thoại VOIP (gọi thoại qua mạng internet), mạo danh điều tra viên, cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án để lừa đảo.

Cụ thể, các đối tượng lừa đảo sẽ giả danh công an, gọi điện đến bị hại lấy lý do cần kiểm tra, xác minh, giám định số tiền này có liên quan đến đường dây tội phạm hay không, qua đó yêu cầu ra một ngân hàng khác để mở một tài khoản đứng tên của chính người bị hại, đồng thời đăng ký dịch vụ Internet Banking cho tài khoản mà mình đã mở bằng số điện thoại của kẻ lừa đảo. Sau đó, các đối tượng đăng nhập chuyển tiền của bị hại sang tài khoản khác qua Internet Banking và chiếm đoạt tiền.

Với phương thức trên, các đối tượng làm cho bị hại nghĩ rằng tiền vẫn trong tài khoản đứng tên mình nên không lo mất, từ đó dẫn tới mất cảnh giác. Mặt khác, đối với các nhân viên của các Ngân hàng TMCP khi khách hàng đến giao dịch chuyển/nộp tiền vào tài khoản của chính khách hàng nên nghĩ không phát sinh vấn đề lừa đảo gì, từ đó không biết để cảnh báo cho khách hàng nguy cơ lừa đảo.

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tổn thất, rủi ro có thể xảy ra đối với khách hàng, tổ chức tín dụng, NHNN chi nhánh TP HCM yêu cầu các tổ chức tín dụng phổ biến phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới này với cán bộ, nhân viên ngân hàng và khách hàng để cảnh giác.

Trường hợp khách hàng có đăng ký dịch vụ Internet Banking, nhân viên giao dịch cần trao đổi với khách hàng, hỏi rõ số điện thoại đăng ký dịch vụ Inetnet Banking có phải thuê bao khách hàng đang sử dụng để kịp thời cảnh báo và đề nghị không thực hiện giao dịch chuyển tiền để tránh bị lừa đảo.

Ngân hàng ồ ạt tăng vốn nhưng không có thêm tiền

Ngân hàng ồ ạt tăng vốn nhưng không có thêm tiền

Tài chính -  6 năm
Trọng tâm của việc tăng vốn là phải có dòng tiền mới từ các nhà đầu từ chảy vào, từ đó cải thiện nguồn vốn tự có của ngân hàng. Tuy nhiên không phải ngân hàng nào cũng dễ dàng đạt được mục tiêu này.
Ngân hàng ồ ạt tăng vốn nhưng không có thêm tiền

Ngân hàng ồ ạt tăng vốn nhưng không có thêm tiền

Tài chính -  6 năm
Trọng tâm của việc tăng vốn là phải có dòng tiền mới từ các nhà đầu từ chảy vào, từ đó cải thiện nguồn vốn tự có của ngân hàng. Tuy nhiên không phải ngân hàng nào cũng dễ dàng đạt được mục tiêu này.
Hai bệnh viện nghìn tỷ ở Hà Nam sẽ hoàn thành vào tháng 10/2025

Hai bệnh viện nghìn tỷ ở Hà Nam sẽ hoàn thành vào tháng 10/2025

Tiêu điểm -  1 ngày

Hai dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức tại tỉnh Hà Nam được cam kết hoàn thành xây dựng vào tháng 8 và tháng 10 năm nay.

Ông Nguyễn Văn Được làm Chủ tịch UBND TP.HCM

Ông Nguyễn Văn Được làm Chủ tịch UBND TP.HCM

Tiêu điểm -  2 ngày

Một ngày sau khi được chỉ định làm Phó bí thư thành ủy TP.HCM, ông Nguyễn Văn Được được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố.

Hà Nội triển khai loạt kế hoạch quan trọng trong năm 2025

Hà Nội triển khai loạt kế hoạch quan trọng trong năm 2025

Tiêu điểm -  2 ngày

Hà Nội sẽ đẩy mạnh số hoá, cải cách hành chính, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng cao nhất, quản lý dữ liệu và phòng chống dịch bệnh.

Quốc hội thông qua cơ chế đặc biệt cho điện hạt nhân Ninh Thuận

Quốc hội thông qua cơ chế đặc biệt cho điện hạt nhân Ninh Thuận

Tiêu điểm -  2 ngày

Quốc hội vừa chính thức thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Nhiệt điện LNG Thái Bình sắp khởi công

Nhiệt điện LNG Thái Bình sắp khởi công

Tiêu điểm -  3 ngày

UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu chủ đầu tư dự án nhiệt điện LNG Thái Bình phối hợp các sở, ngành, địa phương thực hiện kế hoạch khởi công vào tháng 9/2025.

Khát vọng đưa Buôn Ma Thuột vươn tầm thành phố cà phê thế giới

Khát vọng đưa Buôn Ma Thuột vươn tầm thành phố cà phê thế giới

Nhịp cầu kinh doanh -  14 giờ

Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 với chủ đề “Buôn Ma Thuột - Điểm đến của cà phê thế giới” nhằm tôn vinh cà phê Việt Nam.

Tập đoàn PC1 sắp chào bán dự án nhà ở đầu tay

Tập đoàn PC1 sắp chào bán dự án nhà ở đầu tay

Bất động sản -  15 giờ

Từ lĩnh vực xây lắp điện, Công ty CP Tập đoàn PC1 mở rộng đầu tư sang lĩnh vực bất động sản nhà ở và khu công nghiệp.

Cake tham vọng trở thành ngân hàng số hàng đầu Đông Nam Á

Cake tham vọng trở thành ngân hàng số hàng đầu Đông Nam Á

Tài chính -  1 ngày

Cake đã đạt 5 triệu khách hàng cá nhân, doanh thu 12USD trên mỗi người dùng, tăng gấp ba lần.

Becamex IDC trước thương vụ chào bán lịch sử

Becamex IDC trước thương vụ chào bán lịch sử

Doanh nghiệp -  1 ngày

Quy mô xấp xỉ 1 tỷ USD biến kế hoạch của Becamex IDC thành thương vụ chào bán cổ phần công khai lớn nhất lịch sử chứng khoán Việt Nam.

Thanh Hóa giao 172ha đất để thực hiện khu đô thị mới tại phường Long Anh

Thanh Hóa giao 172ha đất để thực hiện khu đô thị mới tại phường Long Anh

Nhịp cầu kinh doanh -  1 ngày

Theo quyết định số 5255/QĐ- UBND, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa giao 172ha đất cho công ty thành viên thuộc Eurowindow Holding thực hiện dự án khu đô thị mới Eurowindow Light City tại phường Long Anh (TP. Thanh Hóa).

H&M muốn xây nhà máy tái chế tỷ đô tại Việt Nam

H&M muốn xây nhà máy tái chế tỷ đô tại Việt Nam

Phát triển bền vững -  1 ngày

Tập đoàn Syre, công ty con của H&M, mong muốn xây dựng nhà máy tái chế sợi polyester tại Việt Nam, quy mô từ 700 triệu đến 1 tỷ USD.

Lòng tin: Yếu tố cốt lõi trong quản trị doanh nghiệp

Lòng tin: Yếu tố cốt lõi trong quản trị doanh nghiệp

Tủ sách quản trị -  1 ngày

Xây dựng lòng tin giữa lãnh đạo, nhân viên và khách hàng tạo nên văn hóa tích cực, thúc đẩy hiệu quả và thành công bền vững.