Tiêu điểm
Thủ đoạn lừa tiền 20.000 nhà đầu tư của Nhật Nam
Công ty CP Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam huy động gần 9.000 tỷ đồng bằng cách quảng cáo sai sự thật về các dự án và cam kết trả lãi suất cao cho các nhà đầu tư.
Không có dự án bất động sản nào nhưng Công ty CP Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam vẫn huy động được gần 9.000 tỷ đồng từ các nhà đầu tư cá nhân.
Thông tin trên được Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, đưa ra tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ ngày hôm qua.
Cụ thể, ông Xô cho biết Nhật Nam đã huy động tổng số tiền khoảng hơn 8.941 tỷ đồng của khoảng 20.000 cá nhân, thông qua 45.525 hợp đồng hợp tác kinh doanh.
Hiện cơ quan điều tra đã làm rõ và ghi được lời khai của 111 bị hại, bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt là hơn 138 tỷ đồng.
Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Nhật Nam Vũ Thị Thúy chi sử dụng cá nhân khoảng hơn 635 tỷ đồng.
Cơ quan công an chưa công bố số tiền huy động được còn lại được Nhật Nam sử dụng vào mục đích gì.
Theo cơ quan chức năng, hình thức huy động vốn của công ty Nhật Nam có nhiều dấu hiệu hoạt động theo mô hình “ponzi” - một hình thức lừa đảo thu hút các nhà đầu tư và trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư trước đó bằng tiền từ các nhà đầu tư gần đây hơn.
Trước đó, Nhật Nam đã tung ra các gói hợp tác đầu tư với lợi nhuận cam kết cao hơn gấp nhiều lần so với lãi suất tiền gửi ngân hàng và các cá nhân giới thiệu các nhà đầu tư sẽ được hưởng hoa hồng.
Theo cơ quan công an, Nhật Nam đã chi trả tiền hoa hồng cho các cá nhân giới thiệu huy động vốn hơn 2.272 tỷ đồng.
Theo ông Xô, để huy động vốn, Nhật Nam đã tổ chức các buổi hội thảo thu hút số lượng lớn các cá nhân tham dự. Đơn cử như hai hội thảo lớn vào các ngày 13/3/2022 và ngày 2/7/2022 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia của công ty này thu hút 5.561 người tham dự.
Để thu hút các nhà đầu tư, Nhật Nam đã "vẽ" các dự án bất động sản ở các tỉnh như Hoà Bình, Bình Thuận, Phú Quốc. Thậm chí xuất hiện các video bà Thuý trưng sổ đỏ các khu đất trước các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, điều tra ban đầu của cơ quan công an cho thấy Nhật Nam không có dự án, bất động sản nào tại tỉnh Hòa Bình và tỉnh Bình Thuận như quảng cáo cho các nhà đầu tư.
Ngoài ra, Nhật Nam đã mở 32 văn phòng đại diện tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành trong cả nước để tổ chức quảng bá, huy động vốn.
Ngoài việc thông tin sai sự thật về các dự án, Nhật Nam còn cam kết trả lãi suất từ 34-46% để người dân tin tưởng nộp tiền vào dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh, sau đó lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước.
Có nhà đầu tư cho biết, nếu họ nộp 4 tỷ đồng thì sẽ được cung cấp một sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và ngoài mức lãi suất tới 46%/năm còn được hưởng cổ tức 15 triệu đồng/tháng.
Để tăng thêm "uy tín", Nhật Nam đã dùng nhiều người có "vai vế" trong xã hội làm "cố vấn", nói tốt về công ty.
Mặc dù cơ quan công an nhiều địa phương đã nhiều lần cảnh báo về "thủ đoạn" huy động vốn của Nhật Nam nhưng nhiều người dân vẫn "ham" lãi suất cao và ký hợp đồng hợp tác với công ty này.
Báo cáo tài chính của công ty Nhật Nam từ năm 2019 đến năm 2021 đều thua lỗ. Các hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty Nhật Nam đều chưa thu được lợi nhuận.
Qua vụ việc trên, ông Xô khuyến cáo các nhà đầu tư hết sức tỉnh táo và tìm hiểu kỹ trước khi tham gia vào các dự án huy động vốn. Hiện Bộ Công an đang tiếp tục làm rõ để thu hồi tài sản, giảm thiểu thiệt hại lớn nhất cho nhà đầu tư.
Được biết, ngày 8/9/2023, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với bà Thúy về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 174, Bộ Luật Hình sự.
Bộ Tài chính muốn áp trần huy động vốn bất động sản
Bất động sản điêu đứng vì đòn bẩy tài chính quá đà
Thị trường bất động sản nhiều khả năng chịu áp lực giảm giá mạnh vào cuối năm 2024, đầu năm 2025, nếu các doanh nghiệp không tận dụng được khoảng thời gian gia hạn trái phiếu để tái cấu trúc và buộc phải bán rẻ, bán lỗ hàng tồn kho để tồn tại.
Triển vọng thị trường bất động sản ven biển cuối năm 2023
Các tín hiệu “ấm” dần lên của thị trường bất động sản nói chung sau loạt chính sách gỡ nút thắt pháp lý và hạ lãi suất quyết liệt, cộng hưởng với sức bật mạnh mẽ của ngành du lịch và giải ngân đầu tư công khởi sắc, đang đưa phân khúc bất động sản ven biển nhanh chóng quay trở lại đường đua.
Diễn biến trái chiều của bất động sản Hải Phòng
Chung cư cao cấp và bất động sản công nghiệp tại Hải Phòng đang sôi động trở lại, trong khi đó, đất nền và nhà ở gắn liền với đất vẫn tiếp tục trầm lắng.
Nợ xấu bất động sản gia tăng
Theo báo cáo của NHNN, tỷ lệ nợ xấu của lĩnh vực bất động sản đang có chiều hướng gia tăng từ 1,53% lên mức 2,47% trong vòng 1 năm qua (từ tháng 6/2022 đến tháng 6/2023).
Nghề thu nhập hàng ngàn đô tại Việt Nam nhưng luôn 'khát' nhân sự
Ngành kỹ thuật phần mềm luôn tiềm năng, khi có mức thu nhập tốt, cơ hội việc làm cao, nhưng cũng có những thách thức riêng.
Bình Thuận gỡ nút thắt pháp lý then chốt cho NovaWorld Phan Thiết
Việc chuyển đổi hình thức thuê đất và điều chỉnh chủ trương đầu tư tại NovaWorld Phan Thiết đánh dấu bước ngoặt pháp lý quan trọng, mở đường cho Novaland huy động vốn, tăng tốc thi công và thúc đẩy mục tiêu phát triển du lịch quy mô lớn tại Bình Thuận.
Việt Nam chấp nhận rủi ro đổi lấy những đột phá công nghệ
Luật khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được ví như một tuyên ngôn về tầm nhìn phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
Các dự án đường sắt sẽ tăng sức hút
Dự án đường sắt trở nên hấp dẫn nhà đầu tư khi Luật Đường sắt (sửa đổi) hứa hẹn mở ra một số chính sách đặc thù về thủ tục, chi phí giúp tháo gỡ nhiều điểm nghẽn.
TP.HCM thí điểm bỏ cấp phép xây dựng tại nhiều khu vực từ 1/7
TP.HCM dự kiến thí điểm bỏ cấp giấy phép xây dựng cho các dự án nhà ở, chủ yếu tại quận 7, TP. Thủ Đức, huyện Nhà Bè và Bình Chánh.
Chăm lo đời sống nhân viên: Từ xu hướng đến chiến lược sống còn
Điều làm nên sức bền của một doanh nghiệp không chỉ là công nghệ, hệ thống hay quy trình tối ưu, mà là những con người cảm thấy mình được lắng nghe, được thấu hiểu.
Ngân hàng Eximbank bổ nhiệm nhân sự cấp cao
Theo thông tin vừa công bố của ngân hàng Eximbank, ông Nguyễn Hoàng Hải sẽ rời ghế quyền Tổng giám đốc từ ngày 1/7/2025. Cùng ngày, HĐQT Eximbank đã bổ nhiệm ông Trần Tấn Lộc, Phó tổng giám đốc ngân hàng giữ chức quyền Tổng giám đốc.
Sắp xếp lại giang sơn: Bước chuyển mình lịch sử
Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, quyết định "sắp xếp lại giang sơn" là bước đi lịch sử có ý nghĩa chiến lược, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của sự nghiệp hoàn thiện bộ máy hành chính nhà nước.
Masterise Homes ghi dấu ấn tại Brander Residences forum Asia 2025
Masterise Homes đã ghi trọn dấu ấn của người dẫn đầu tại diễn đàn bất động sản hàng hiệu khu vực với nhiều chia sẻ giá trị.
Hành trình kiến tạo dòng sữa tươi sạch tại Nga từ đạo lý 'ăn quả nhớ kẻ trồng cây' của một doanh nghiệp tử tế
Không chỉ là những con số đầu tư hay công suất sản xuất, thành quả lớn nhất mà TH mang đến chính là niềm tin và sinh kế cho hàng trăm người dân địa phương – những người đã cùng TH kiến tạo nên một phần mới mẻ, hiện đại hơn trong bức tranh chung của nền nông nghiệp Nga.
Giải pháp phát triển bền vững toàn diện cho doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới
Nhằm trang bị cho doanh nghiệp những công cụ thực tiễn, chiến lược chuyển đổi hiệu quả, ngày 28-29/6, Viện Công nghệ châu Á tại Việt Nam (AIT Việt Nam) phối hợp với VietinBank tổ chức chuỗi hội thảo chuyên đề “ESG - chuyển đổi số - đổi mới sáng tạo - tài chính xanh”.
Kinh tế học trần trụi
Kinh tế học trần trụi: Khám phá những nguyên tắc cơ bản, không màu mè của kinh tế, giúp bạn hiểu rõ hơn về thế giới tài chính và các quyết định kinh tế.