Dự án khiến tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai vướng lao lý

Bộ Công an chiều nay đã ra thông báo về quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai.

Việc bắt giữ bà Loan được thực hiện trong lúc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan.

Bà Loan bị khởi tố và bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an sẽ tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai và các đơn vị, cá nhân có liên quan.

Mối quan hệ giữa Công ty CP Quốc Cường Gia Lai và Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam bắt nguồn từ khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, TP.HCM.

Liên quan đến sai phạm tại khu đất này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam nhiều cá nhân, trong đó có ông Lê Quang Thung - nguyên quyền Chủ tịch HĐQT; Huỳnh Trung Trực - nguyên Phó tổng giám đốc và Phạm Văn Thành - nguyên Trưởng ban Kế hoạch đầu tư Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam.

Gần nhất, bà Nguyễn Thị Hồng, cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cựu phó trưởng Ban Chỉ đạo 09 đã bị bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Dự án khu đất 39-39B Bến Vân Đồn có diện tích 6.202m2, nguồn gốc do Tổng công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa thuộc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam quản lý.

Cuối năm 2009, Tổng công ty Cao su Đồng Nai đã góp 43,2 triệu đồng (chiếm 72%), công ty Cao su Bà Rịa góp 16,8 triệu đồng (chiếm 28%) để thành lập Công ty TNHH Phú Việt Tín, có trụ sở chính 39-39B Bến Vân Đồn.

Năm 2010, UBND TP.HCM có quyết định thu hồi và giao đất tại số 39-39B Bến Vân Đồn cho Công ty TNHH Phú Việt Tín để đầu tư, kinh doanh theo quy hoạch.

Quốc Cường Gia Lai xuất hiện tại dự án này vào năm 2013 khi nhận chuyển nhượng lại 100% vốn góp tại Công ty TNHH Phú Việt Tín.

Quốc Cường Gia Lai công bố tổng giá vốn nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án này là hơn 464 tỷ đồng.

Quốc Cường Gia Lai cũng cho biết chưa bao giờ làm việc, đàm phán trực tiếp với Tập đoàn Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa khi nhận chuyển nhượng phần vốn góp này.

Thay vào đó, Quốc Cường Gia Lai đã đàm phán, ký kết hợp đồng hứa chuyển nhượng và đặt cọc cho Công ty CP Đầu tư và thương mại Việt Tín để nhận chuyển nhượng 100% vốn của Công ty TNHH Phú Việt Tín - chủ đầu tư dự án tại 39-39B Bến Vân Đồn.

Tháng 8/2014, Quốc Cường Gia Lai nhận chuyển nhượng 79,2% vốn của Công ty TNHH Phú Việt Tín từ Công ty TNHH TMTH Việt Tín do và Lê Y Linh làm đại diện và 19,8% vốn từ CTCP Đầu tư và thương mại Việt Tín do ông Đặng Phước Dừa làm đại diện. Tổng phần vốn nhận chuyển nhượng là 99%.

Đến tháng 9/2014, Quốc Cường Gia Lai nhận chuyển nhượng 1% vốn còn lại của Công ty TNHH Phú Việt Tín từ Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai và Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa.

Phía Quốc Cường Gia Lai cho biết, việc nhận chuyển nhượng 1% còn lại này theo sự sắp xếp và đề nghị đại diện bên bán trên cơ sở Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã có văn bản thống nhất ý kiến về việc chuyển nhượng.

Sau khi nhận chuyển nhượng xong dự án Bến Vân Đồn, Quốc Cường Gia Lai tiếp tục chuyển nhượng dự này cho một số bên nữa trước khi dự án được khởi công xây dựng và hoàn thành với tên gọi The Tresor. 

Việc chuyển nhượng dự án Bến Vân Đồn mang lại lợi nhuận đáng kể cho Quốc Cường Gia Lai. Báo cáo tài chính năm 2014 của doanh nghiệp ghi nhận số tiền thu về là 830 tỷ đồng, lãi từ việc chuyển nhượng gần 382 tỷ đồng.

Chia sẻ về tính pháp lý của việc nhận chuyển nhượng dự án, phía Quốc Cường Gia lai cho rằng khi tiếp cận, đàm phán, đây là dự án đủ pháp lý theo quy định hiện hình nên mới nhận quyết định nhận chuyển nhượng vốn góp từ công ty Phú Việt Tín.

Về việc giao dịch dự án Bến Vân Đồn có qua đấu giá hay không, phía Quốc Cường Gia Lai cho rằng “đó là pháp lý do cơ quan chính quyền và UBND TP quyết định về pháp lý của dự án theo từng thời kỳ trước đây 10 năm”.

Phía Quốc Cường Gia Lai đã xem xét pháp lý trước khi quyết định nhận chuyển nhượng 100% vốn góp với cơ sở có hai lần định giá công khai vào năm 2011 và 2014.

Ở lần định giá gần nhất vào năm 2014, khu đất này được định giá lại còn hơn 186 tỷ đồng, tương đương 32,2 triệu đồng/m2 với diện tích đất là 5.780m2, và đây là số tiền sử dụng đất chủ đầu tư phải nộp.

Mặt khác, phía Quốc Cường Gia Lai cũng dẫn chứng việc “định giá đất khi nộp tiền sử dụng đất của thời kỳ 10 năm trước có những quy định khác với hiện nay”.