Dù các cá nhân đứng tên không trực tiếp đến ngân hàng, các giao dịch viên, kiểm soát viên của ngân hàng BIDV, chi nhánh Thanh Xuân vẫn đồng ý thực hiện các giao dịch nộp tiền, chuyển tiền, rút tiền theo chứng từ đã được ký sẵn .
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) mới đây đã ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan Chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết.
Trong đó, kết luận điều tra bổ sung cũng nhắc đến 13 kiểm soát viên và giao dịch viên Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Thanh Xuân, Hà Nội.
Theo cơ quan điều tra, có đủ căn cứ xác định, từ năm 2014- 2016, ông Trịnh Văn Quyết chỉ đạo em gái Trịnh Thị Minh Huế nhờ các cá nhân là lãnh đạo, nhân viên các công ty thuộc hệ thống FLC và là người thân đứng tên cổ đông góp vốn, ký sẵn các chứng từ để bà Huế dùng làm thủ tục nộp tiền, chuyển tiền, rút tiền, tạo dòng tiền qua tài khoản, hợp thức việc góp khống vốn điều lệ vào Công ty Xây dựng Faros.
Hầu hết các cá nhân đều không trực tiếp đến ngân hàng để làm thủ tục nộp tiền, chuyển tiền, rút tiền, nhưng các giao dịch viên, kiểm soát viên của ngân hàng BIDV, chi nhánh Thanh Xuân vẫn đồng ý thực hiện các giao dịch nộp tiền, chuyển tiền, rút tiền theo chứng từ đã được ký sẵn để bà Huế hợp thức tạo dòng tiền góp vốn khống.
Cơ quan điều tra cho rằng, việc này vi phạm khoản 2, Điều 12 Quy định số 6440/QĐ-NHBL của Ngân hàng BIDV. Nhưng khi thực hiện, các giao dịch trong tài khoản của các cá nhân có đủ số tiền để thực hiện giao dịch, chứng từ đầy đủ về hình thức, nội dung, đầy đủ chữ ký của chủ tài khoản theo quy định.
Theo cơ quan điều tra, các giao dịch viên không biết mục đích của việc nộp tiền, rút tiền, chuyển tiền để nhằm mục đích nâng khống vốn, niêm yết, bán chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư. Hơn nữa họ cũng không được hưởng lợi ích gì từ hành vi của mình mà chỉ được hưởng lương hàng tháng.
Do đó, không có căn cứ xem xét xử lý trách nhiệm hình sự đối với 13 giao dịch viên, kiểm soát viên nói trên. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng cần kiến nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét xử lý nghiêm các sai phạm nêu trên.
Theo kết luận điều tra, tháng 8/2012 ông Quyết chỉ đạo cấp dưới mua lại một công ty giải trí với giá 1,5 tỷ đồng. Từ năm 20212 đến tháng 4/2014, công ty gần như không có hoạt động, vốn vẫn là 1,5 tỷ đồng. Giai đoạn từ tháng 4/2014 đến năm 2016 công ty làm tổng thầu thi công các dự án của tập đoàn FLC, nguồn vốn hoạt động là tiền ứng trước từ tập đoàn FLC.
Sau khi đổi tên công ty, Chủ tịch FLC chỉ đạo em gái cùng một số người khác lập, ký khống hồ sơ vốn góp để bắt đầu chiến dịch nâng khống vốn điều lệ cho Faros từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng.
Công ty Faros sau đó niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS của trên Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM. Từ tháng 9/2016 đến tháng 3/2022, ông Quyết cùng đồng phạm đã bán hơn 391 triệu cổ phiếu được hình thành từ vốn góp khống thu về hơn 4.818 tỷ đồng, trong đó chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ đồng của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.
Sai phạm của cựu chủ tịch FLC cùng hàng chục người khác là lãnh đạo, nhân viên của FLC và công ty ty liên quan bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên theo bản kết luận điều tra, ông Quyết và nhiều đồng phạm phủ nhận cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong vụ án này, ông Quyết và nhiều người khác còn bị C01 truy tố về tội thao túng chứng khoán. Đồng thời 7 người khác trong đó có các cựu lãnh đạo của HOSE bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ hoặc công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán.
Tags:
Tags:
Lãi suất ngân hàng hôm nay 21/8 nhìn chung chưa ghi nhận nhiều biến động ở nhóm ngân hàng dẫn đầu. HDBank tiếp tục duy trì mức cao nhất 7,6%/năm.
Việc HDBank thực hiện tối ưu hóa thu nhập trên một khách hàng vừa tạo nên thu nhập cho ngân hàng vừa có khả năng hiểu biết khách hàng khác.
Ngân hàng Nhà nước sẽ ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đồng thời tiếp tục điều hành lãi suất, tín dụng linh hoạt trong những tháng cuối năm 2026.
Năng lực tự chủ công nghệ giúp Cake phục vụ hơn 7 triệu khách hàng với hệ sinh thái tài chính toàn diện, từ tiết kiệm, vay tiêu dùng, đến nhận tiền quốc tế.
Tín dụng bất động sản tăng nhanh hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng chung nhưng thanh khoản thị trường vẫn chậm, người mua nhà dè dặt và không ít doanh nghiệp tiếp tục đói vốn.
Liên danh CII đề xuất làm 34 km đường ven biển 6 - 8 làn xe, tổng vốn 20.000 tỷ đồng kết nối hành lang giao thông từ Hồ Tràm đến Phan Thiết.
Lãi suất ngân hàng hôm nay 21/8 nhìn chung chưa ghi nhận nhiều biến động ở nhóm ngân hàng dẫn đầu. HDBank tiếp tục duy trì mức cao nhất 7,6%/năm.
Đảm nhận cương vị chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM (YBA) nhiệm kỳ mới, ông Phan Tấn Đạt kỳ vọng nâng tầm vị thế tổ chức, nơi tiếng nói của giới doanh nhân trẻ được lắng nghe trọn vẹn và từng mạng lưới kết nối sẽ trở thành đòn bẩy tạo giá trị thực cho doanh nghiệp cùng thành phố.
Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày liên tục, từ 29/8 đến hết 2/9, đang mở ra thêm lựa chọn cho những chuyến đi dài ngày. Thay vì chỉ tìm một nơi để nghỉ ngơi, nhiều du khách có xu hướng lựa chọn điểm đến tích hợp nhiều trải nghiệm, từ lưu trú, ẩm thực, vui chơi đến các hoạt động dành cho gia đình và check-in. Tại hệ thống FLC Hotels & Resorts, xu hướng này được thể hiện qua thông điệp “Nghỉ dưỡng chuẩn My Gu”, với nhiều lựa chọn để du khách tự thiết kế kỳ nghỉ theo sở thích riêng.
Thị trường bánh Trung thu chịu áp lực từ chi phí nguyên liệu, nhân công, bao bì và nguồn cung, Mondelez Kinh Đô giữ mức tăng giá trung bình 2–3% trong mùa Trung thu 2026, đồng thời giữ nguyên giá phần lớn sản phẩm Trăng Vàng.
Việc HDBank thực hiện tối ưu hóa thu nhập trên một khách hàng vừa tạo nên thu nhập cho ngân hàng vừa có khả năng hiểu biết khách hàng khác.
Với hệ tiện ích 99+ đa tầng, đa trải nghiệm, The Privé tại Nam Rạch Chiếc hướng đến kiến tạo hệ sinh thái sống toàn diện, đáp ứng nhu cầu cân bằng giữa công việc, sức khỏe, gia đình và trải nghiệm của cư dân hiện đại.
