Nguyễn Tấn Triều, nguyên trưởng phòng ngân hàng Vietcombank chi nhánh An Giang cùng ba đồng nghiệp bị khởi tố vì tội thiếu trách nhiệm, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 600 tỷ đồng.
Chiều 12/7/2024, Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang cho biết vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Tấn Triều, nguyên trưởng phòng khách hàng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh An Giang.
Các đối tượng ở cùng phòng khách hàng, chi nhánh An Giang của Vietcombank bị khởi tố gồm Liệt Lâm, nguyên trưởng phòng; Quách Bảo Nguyên, nguyên phó trưởng phòng và Võ Đan Vân, nhân viên.
Các bị can cùng trú tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, cùng bị khởi tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Kết quả điều tra xác định, từ năm 2010 đến năm 2014, nhóm đối tượng này đã không kiểm tra, không thu thập đầy đủ chứng từ sử dụng vốn vay của CTCP Việt An, CTCP xuất nhập khẩu Bình Minh và Công ty TNHH Minh Giàu mà ký vào các thông báo tác nghiệp đủ điều kiện rút vốn để ngân hàng giải ngân cho ba công ty trên, dẫn đến thiệt hại tài sản cho ngân hàng với tổng số tiền trên 600 tỷ đồng.
Cụ thể, theo công an tỉnh An Giang, hành vi phạm tội của Võ Đan Vân gây thiệt hại cho Vietcombank số tiền trên 272 tỷ đồng; Nguyễn Tấn Triều gây thiệt hại trên 48 tỷ đồng; Liệt Lâm gây thiệt hại trên 181 tỷ đồng và Quách Bảo Nguyên gây thiệt hại trên 60 tỷ đồng.
Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can thuộc ba công ty trên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các bị can gồm Lưu Bách Thảo và Ngô Văn Thu, Tổng giám đốc CTCP Việt An; Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc CTCP Xuất nhập khẩu Bình Minh; Trương Minh Giàu, Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu; Nguyễn Viết Tuyên, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang và Lưu Bá Phúc, Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc.
Các bị can khác là kế toán tại các công ty.
Từ năm 2010 - 2014, CTCP Việt An, CTCP Xuất nhập khẩu Bình Minh, Công ty TNHH Minh Giàu đã ký kết nhiều hợp đồng tín dụng vay vốn theo hạn mức tại Vietcombank chi nhánh An Giang.
Theo công an tỉnh An Giang, để được phát vay theo điều kiện của hợp đồng tín dụng, Thảo và Thu đã chỉ đạo lập nhiều hồ sơ chứng từ khống để sử dụng làm chứng từ rút vốn vay tại ngân hàng.
Tính đến ngày 21/12/2020, Vietcombank chi nhánh An Giang thiệt hại số tiền vốn gốc là hơn 600 tỷ đồng.
Sau quá trình điều tra, ngày 10/7/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tách vụ án hình sự “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Vietcombank chi nhánh An Giang.
Đến ngày 8/7/2024, Cơ quan cảnh sát điều tra quyết định khởi tố bị can đối với Triều, Lâm, Nguyên và Vân cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Các quyết định và lệnh đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang phê chuẩn.
Tags:
Tags:
Những vướng mắc về xác định giá đất để thanh toán cho nhà đầu tư đã bỏ vốn xây dựng hạ tầng cho khu đô thị mới Thủ Thiêm đã được tháo gỡ.
Thủ tướng khẳng định phát triển kinh tế tư nhân là không giới hạn, yêu cầu khẩn trương hoàn thiện cơ chế, chính sách để tạo đà tăng trưởng bền vững.
Ngoài vấn đề minh bạch nguồn gốc xuất xứ, Việt Nam cần tính đến khả năng những thỏa thuận trong đàm phán thương mại với Mỹ ảnh hưởng tới các cam kết với những nước khác.
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư cho dự án KCN Thăng Long Thanh Hóa.
Cân bằng giữa tính giá điện theo cơ chế thị trường và ổn định xã hội vẫn luôn là bài toán khó tồn tại nhiều năm qua, nhưng bắt buộc phải giải trong thời gian tới.
Với định giá thấp và các chính sách hỗ trợ mạnh mẽ, SGI Capital tin rằng đây là thời điểm để nhà đầu tư cân nhắc cơ hội.
Phần lớn ngân hàng đã ghi nhận số dư nợ xấu tăng trong quý I/2025, trong đó hơn một nửa số ngân hàng niêm yết chứng kiến mức tăng hai chữ số.
Các chuyên gia cho rằng, một thương hiệu ngân hàng tốt không chỉ nằm ở logo hay khẩu hiệu, mà là sự cam kết bền vững, được xây dựng từ niềm tin.
Ngày 9/5, dưới sự chứng kiến của Tổng bí thư Tô Lâm và lãnh đạo cấp cao 2 nước, Vietnam Airlines đã công bố đường bay thẳng từ thủ đô Hà Nội đến Moscow, Nga.
Giá vàng hôm nay 10/5 tăng 500 nghìn đồng ở cả hai chiều đối với vàng miếng và vàng nhẫn SJC ở thị trường trong nước.
Warren Buffett không chỉ là một nhà đầu tư xuất sắc mà còn là một nhà tư tưởng tài chính với tầm ảnh hưởng vượt ra ngoài lĩnh vực đầu tư.
Những vướng mắc về xác định giá đất để thanh toán cho nhà đầu tư đã bỏ vốn xây dựng hạ tầng cho khu đô thị mới Thủ Thiêm đã được tháo gỡ.
