Chiều 24/10, Quốc hội thảo luận tổ về Chương trình xây dựng luật pháp lệnh 2023 và dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi). Trong đó, nội dung về quản lý tiền ảo, chống rửa tiền được nhiều ĐBQH quan tâm.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng tình với nhiều ý kiến đại biểu rằng, dù tiền ảo ở Việt Nam chưa được công nhận nhưng thực tế vẫn có giao dịch, vẫn được sử dụng, do đó cần nghiên cứu có chế tài.
"Tôi cũng rất sốt ruột về chỗ này khi mà mình chưa công nhận nhưng thực tế người ta vẫn giao dịch", Thủ tướng nói. Vì thế, ông cho rằng, phải nghiên cứu để xử lý phù hợp và nên giao Chính phủ quy định.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Nguyễn Minh Đức cho biết, theo thống kê tội phạm rửa tiền "bẩn" qua 7 thủ đoạn, trong đó có tài sản ảo, tiền ảo với sự rộ lên gần đây như Bitcoin. "Các đối tượng có thể lợi dụng, dùng tiền bẩn để mua tiền ảo, sau đó rút ra tiền mặt", ông Đức cho hay.
Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) có bố cục gồm 4 chương, 65 điều quy định về các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi rửa tiền; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền; việc phòng, chống hành vi rửa tiền của các tổ chức, cá nhân có mục đích tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt được thực hiện theo quy định của Luật này, quy định của pháp luật hình sự và pháp luật về phòng, chống khủng bố, phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Thủ tướng Chính phủ - Phạm Minh ChínhĐại biểu Đào Hồng Vận (đoàn Hưng Yên) cho rằng dự thảo luật đang thiếu quy định chống rửa tiền liên quan tới tiền ảo, tiền kỹ thuật số. "Nếu chúng ta không quan tâm với vấn đề này ở dự luật lần này thì đây chính là kẽ hở của rửa tiền", đại biểu Vận nói và đề nghị dự luật nên nghiên cứu, bổ sung quy định về loại giao dịch này.
Nói rõ về lo ngại, đại biểu này dẫn ví dụ các đối tượng dùng tiền thật mua tiền ảo, rồi ra nước ngoài bán tiền ảo thì đương nhiên là chuyển được lượng tiền ra nước ngoài thông qua tiền ảo mà nhà nước lại không quản lý được.
Tương tự, đại biểu Trình Lam Sinh (đoàn An Giang) đề nghị bổ sung loại giao dịch tiền ảo vào phạm vi điều chỉnh của luật này. "Tiền ảo hiện nay pháp luật Việt Nam chưa chấp nhận, đồng ý, nhưng thực tế có giao dịch, giao dịch rất nhiều, và cũng rất nhiều người tham gia hoạt động đó là sàn tiền ảo. Như vậy, đây là nơi có thể trở thành điểm rửa tiền nhiều nhất để tài trợ cho tội phạm, nhất là tội phạm khủng bố, phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, rất nguy hiểm", đại biểu Sinh nêu.
Cũng về vấn đề tiền ảo, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cho rằng, đây là khái niệm chưa có trong các quy định pháp luật tiền điện tử, thậm chí có cả những quy định cụ thể của pháp luật để điều chỉnh và đảm bảo vai trò của đồng tiền điện tử.
"Đây là khái niệm rất mới, do vậy dự thảo luật cần phải định nghĩa và quy định thật cụ thể về nội dung này", Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, cần nghiên cứu để quy định một số nội dung liên quan đến tiền điện tử theo hướng kiểm soát hành vi rửa tiền từ các đối tượng có yếu tố nước ngoài, nhất là đối với những quốc gia, vùng lãnh thổ, quản lý kinh tế đã có công nhận pháp lý với tiền điện tử dựa trên cơ sở căn cứ pháp luật trong nước để đảm bảo tính khả thi và tương thích.
