Theo dấu dòng tiền dự án AntEx của Shark Bình

Đã có người tố giác dự án tiền ảo

Tại họp báo thường kỳ của Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, sau khi truyền thông phản ánh về việc nhiều nhà đầu tư mất tiền vào dự án tiền ảo AntEx, Công an thành phố đã vào cuộc xác minh, làm rõ.

"Qua rà soát, chúng tôi đã tiếp nhận một trường hợp có đơn liên quan", Đại tá Long thông tin. Người gửi đơn là ông L.N.H. ở Ninh Bình, trình báo về khoản thiệt hại 2.000 USD (khoảng 47 triệu đồng) sau khi đầu tư vào AntEx.

Câu chuyện của AntEx bắt đầu từ năm 2021. Giữa cơn sốt tiền ảo, dự án được giới thiệu là một hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi), với sự bảo chứng của quỹ Next100 do Shark Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch NextTech sáng lập.

Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau khi lên sàn, token AntEx đã sụp đổ và mất hơn 99% giá trị, để lại các nhà đầu tư với những khoản thua lỗ nặng nề.

Sự im lặng kéo dài cho đến khi chính người trong cuộc khơi lại câu chuyện vào tháng 9, khi ông Bình thừa nhận từng đầu tư vào AntEx, nhưng khẳng định bản thân cũng là "nạn nhân".

Ông mô tả AntEx là một trong những kinh nghiệm "đau thương", nơi đội ngũ công nghệ đã có những hành vi sai trái rồi biến mất, khiến nhà đầu tư và cả những cố vấn như ông phải chịu tai tiếng.

Lời chia sẻ này ngay lập tức thổi bùng lên một ngọn lửa tranh cãi. Chỉ vài ngày sau, một tài khoản ẩn danh, tự nhận là cựu Giám đốc công nghệ của AntEx đã đưa ra những cáo buộc hoàn toàn trái ngược.

Người này tố cáo, chính Shark Bình mới là người nắm quyền kiểm soát dự án. Theo đó, khoản đầu tư 2,5 triệu USD của Shark Bình đã giúp ông nắm giữ "chìa khóa ví" và đưa người của NextTech vào quản lý dòng tiền.

Chưa kể, người này cũng cáo buộc ông Bình đã chỉ đạo bán tháo token ra thị trường sau khi AntEx đạt đỉnh thanh khoản, thu lợi lớn chứ không hề thua lỗ như tuyên bố.

Cuộc khẩu chiến không dừng lại ở đó. Shark Bình tiếp tục phản pháo, gọi đó là cáo buộc một chiều. Ông khẳng định mình không chỉ mất trắng 2,5 triệu USD, mà còn bị ảnh hưởng uy tín nghiêm trọng.

Theo dấu dòng tiền AntEx

Trên thực tế, việc theo dấu dòng tiền của dự án AntEx không quá khó, bởi công nghệ blockchain cho phép việc truy xuất nguồn gốc chính xác và không thể che giấu.

Một đơn vị phân tích độc lập có tên 52Hz Database đã công bố một báo cáo chi tiết về dòng tiền của AntEx.

Đơn vị thực hiện báo cáo, 52Hz Database, tự giới thiệu là một nhóm chuyên về điều tra và truy vết dữ liệu Onchain (dữ liệu trên chuỗi khối). Hỗ trợ cho cuộc điều tra này là Hashwei Foundation, một dự án công nghệ hoạt động trong lĩnh vực Web3, blockchain và dữ liệu.

Hashwei Foundation là một trong những đội thi đã lọt vào vòng chung kết của VietChain Talents 2025, một cuộc thi về công nghệ blockchain và tài sản số.

52Hz Database và Hashwei Foundation là các tổ chức độc lập. Cuộc điều tra của họ mang tính độc lập và các kết quả công bố chưa được kiểm chứng, không có giá trị thay thế cho bất kỳ kết luận nào từ cơ quan chức năng có thẩm quyền. Phía ông Nguyễn Hòa Bình cũng chưa đưa ra phản hồi chính thức về báo cáo này.

Dưới đây là những nội dung chính được 52Hz Database công bố.

Đầu tiên là nghi vấn về số tiền huy động. AntEx công bố huy động được 4,5 triệu USD, nhưng phân tích của 52Hz Database cho thấy, tổng số tiền thực tế chảy vào các ví chính của dự án chỉ khoảng 4 triệu USD.

Cụ thể, báo cáo cho biết một địa chỉ ví được xác định ("0x...6C3") đã nhận về tổng giá trị khoảng 4 triệu USD, bao gồm 2.375.041 BUSD, 1.500.000 USDT và khoảng 181.000 BNB.

Một ví khác mang tên dự án, được xác định là "Antex Deployer", đã nhận 500.000 USDT. 52Hz Database cho rằng số tiền này sau đó đã được dùng để cung cấp thanh khoản ban đầu cho cặp giao dịch ANTEX/BUSD trên sàn phi tập trung.

Từ đó, đơn vị này đặt ra giả thuyết rằng con số 4,5 triệu USD có thể đã được dự án làm tròn lên cho mục đích truyền thông, marketing.

Quan trọng hơn, báo cáo xác định được một địa chỉ ví mà họ cho rằng có liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình. Cơ sở của nhận định này là ví đó đã thực hiện nạp tiền lên sàn Binance, một hành động thường yêu cầu chủ ví phải xác minh danh tính.

Theo báo cáo, chiếc ví này đã nhận tổng cộng 3,66 triệu USD trực tiếp từ ví huy động vốn của dự án.

Báo cáo cũng mô tả một hoạt động bị cho là bán tháo token ra thị trường của AntEx. Thay vì bán một lượng lớn token từ một ví duy nhất, số tiền này được chia nhỏ và phân tán qua một mạng lưới gần 900 ví phụ.

Từ các ví này, token AntEx được bán dần ra thị trường trong khoảng 43 ngày sau khi niêm yết. Cách làm này, theo các nhà phân tích, có thể nhằm mục đích tránh gây biến động giá đột ngột và che giấu hành vi bán tháo của đội ngũ sáng lập.

Một dấu hiệu đáng ngờ khác được chỉ ra là hành vi "rút thanh khoản". Vào ngày 31/12/2021, hơn nửa triệu USD đã bị rút khỏi thanh khoản của AntEx trên sàn phi tập trung. Trong thế giới tiền số, việc rút thanh khoản đột ngột thường được xem là một hành động nguy hiểm, có thể khiến giá token sụp đổ.

Cần lưu ý, tất cả các thông tin và nhận định trên đều đến từ báo cáo của 52Hz Database và cần được xem xét một cách cẩn trọng. Các cơ quan chức năng hiện chưa đưa ra bất kỳ kết luận nào về vụ việc này.

Thị trường tài sản số không phải "vùng cấm"

Trong khi các cơ quan chức năng bắt đầu vào cuộc điều tra, câu chuyện của AntEx một lần nữa cho thấy, ranh giới mong manh giữa một khoản đầu tư công nghệ mạo hiểm và một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thực tế này đang đặt ra thách thức lớn cho các cơ quan quản lý.

Bà Nguyễn Thị Minh Thơ, Phó cục trưởng Cục phòng chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước, thừa nhận Việt Nam cần học hỏi kinh nghiệm quốc tế để xây dựng các dấu hiệu nhận biết lừa đảo đặc trưng trong lĩnh vực tài sản số.

Ở góc độ công nghệ, các chuyên gia khẳng định việc truy vết tội phạm không hề bất khả thi. Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội blockchain và tài sản số Việt Nam cho hay, bản chất của công nghệ blockchain là minh bạch.

Trong khi đó, hành vi lừa đảo thực sự nằm ở thế giới thực. Đó là những lời hứa hẹn lãi suất cao vô lý, những kế hoạch kinh doanh không có thật, hay việc đội ngũ sáng lập bí mật ăn chia số tiền huy động được rồi đổi sang tiền mặt.

Ông Trung khẳng định, các cơ quan chức năng hoàn toàn có thể lần theo dấu vết dòng tiền này, ngay cả với những vụ việc đã diễn ra được 5, 7, đến 10 năm.

Thực trạng lừa đảo trong lĩnh vực tài sản số đang ở mức báo động. Thượng tá Nguyễn Thành Chung, Phó trưởng phòng 4, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) dẫn chứng: "5 năm qua, chúng tôi đã phát hiện gần 20.000 vụ lừa đảo liên quan đến hơn 17.000 đối tượng, gây thiệt hại trên 12.000 tỷ đồng".

Ông Chung chỉ ra các chiêu thức phổ biến, từ việc phát hành các loại tài sản số không có giá trị, hứa hẹn trả lãi suất cao ngất ngưởng để huy động vốn, cho đến việc lợi dụng tài sản số để rửa tiền và chuyển tiền trái phép xuyên biên giới.

Với việc Luật Công nghiệp Công nghệ số có hiệu lực từ đầu năm 2026, hành lang pháp lý để xử lý các hành vi lừa đảo tài sản số đang ngày càng được hoàn thiện. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản số có thể bị xử lý hình sự theo Điều 174 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt cao nhất lên tới tù chung thân.