Công nghệ blockchain đang trở thành công cụ đắc lực để phơi bày vụ lừa đảo tài sản số liên quan tới Shark Bình và dự án AntEX.
Ông Nguyễn Hòa Bình, hay còn gọi là Shark Bình, cùng các đồng phạm đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hai tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan tới dự án AntEX.
Theo kết quả điều tra ban đầu, đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, liên quan đến khoảng 30.000 nhà đầu tư. Từ tháng 8 đến tháng 11/2021, nhóm của ông Bình bị cáo buộc đã phát hành và bán 33,2 tỷ token AntEX, thu về tổng cộng 4,5 triệu USDT (tương đương khoảng 117 tỷ đồng).
Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng, thay vì sử dụng số tiền này để phát triển dự án như đã cam kết, ông Bình và các cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư để chiếm đoạt.
Quy mô của vụ án không chỉ dừng lại ở số tiền huy động ban đầu. Cơ quan công an cho biết đã tiến hành tạm giữ và phong tỏa khối tài sản ước tính khoảng 900 tỷ đồng.
Danh mục tài sản bị kê biên bao gồm: 597 cây vàng, một lượng lớn tiền USD, 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hai xe ô tô, cùng nhiều tài khoản chứng khoán và tài liệu liên quan.
Sự chênh lệch lớn giữa số tiền huy động ban đầu (117 tỷ đồng) và khối tài sản bị phong tỏa (900 tỷ đồng) cho thấy phạm vi điều tra đang được mở rộng, có thể liên quan đến các hoạt động kinh doanh và đầu tư khác của các bị can.
Để phục vụ quá trình điều tra và đảm bảo quyền lợi cho những người liên quan, Công an Thành phố Hà Nội đã phát đi thông báo, đề nghị những ai là bị hại của vụ án AntEx hãy chủ động liên hệ và trình báo với Phòng Cảnh sát Kinh tế.
Một trong những điểm đặc biệt của vụ án này là vai trò của công nghệ trong quá trình điều tra. Để làm sáng tỏ đường đi phức tạp của dòng tiền kỹ thuật số, cơ quan công an đã phối hợp với ChainTracer, dự án chuyên về truy vết giao dịch blockchain do Hiệp hội blockchain và tài sản số Việt Nam phát triển.
Ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm dự án ChainTracer cho biết, đội ngũ chuyên gia đã sử dụng các công cụ phân tích on-chain (dữ liệu trực tiếp trên blockchain) để vạch ra một bản đồ chi tiết về hành trình của số tiền 4,5 triệu USDT.
"Chúng tôi đã tiến hành phân tích, truy vết và mô hình hóa toàn bộ dòng tiền trên blockchain, giúp cơ quan chức năng nhận diện được các luồng di chuyển của token giữa các ví, các sàn giao dịch và các địa chỉ có liên quan", ông Dinh nói.
Ông giải thích rằng, chính đặc tính công khai và bất biến của công nghệ blockchain đã tạo ra một lợi thế lớn cho cuộc điều tra.
Không giống như các giao dịch tài chính truyền thống, nơi dữ liệu có thể bị xóa hoặc khó truy xuất sau một thời gian, mọi giao dịch trên chuỗi khối đều được ghi lại vĩnh viễn và không thể thay đổi. Điều này cho phép các nhà điều tra có thể phân tích chính xác dòng tiền dù vụ việc đã xảy ra hơn ba năm trước.
Quá trình truy vết đã xác định được các cụm ví nghi vấn và hỗ trợ cơ quan chức năng trong việc liên hệ kỹ thuật với các sàn giao dịch trong và ngoài nước. Mục đích là để đối chiếu thông tin định danh khách hàng (KYC/KYB), từ đó làm rõ danh tính và vai trò của từng cá nhân liên quan đến việc nhận và chuyển tiền.
Tuy nhiên, cuộc điều tra cũng gặp phải những trở ngại nhất định. Theo ông Dinh, khó khăn lớn nhất đến từ sự thiếu hợp tác của một số sàn giao dịch quốc tế.
"Một số sàn như Gate và MEXC vẫn chưa phản hồi, hoặc cung cấp thông tin kịp thời, dù cơ quan Công an Việt Nam đã có yêu cầu phối hợp chính thức. Điều này gây trở ngại trong việc xác định danh tính và truy xuất người hưởng lợi", ông Dinh tiết lộ.
Do đó, vụ án AntEx là một lời cảnh báo rõ ràng về những rủi ro trong thị trường tài sản số. Ông Trần Huyền Dinh khuyến cáo các nhà đầu tư cần phải liên tục cập nhật kiến thức, hết sức cẩn trọng với những dự án hứa hẹn lợi nhuận phi thực tế và thiếu thông tin minh bạch.
Ông tin rằng việc hoàn thiện các khung pháp lý như Luật Công nghiệp Công nghệ số sẽ giúp thị trường được quản lý chặt chẽ hơn, bảo vệ nhà đầu tư và giảm thiểu các hành vi lừa đảo trong tương lai.
Tags:
Tags:
Trước vấn nạn lừa đảo tài sản số gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng, các cơ quan công an, ngân hàng và hiệp hội đã chính thức vào cuộc.
Đằng sau cơ hội đầu tư tài sản số "làm giàu" chớp nhoáng là vô số những rủi ro mà ngay cả những nhà đầu tư lão luyện cũng có thể "sập bẫy".
Theo các chuyên gia, một loại tài sản số đang nổi lên với sự ưu việt, cân bằng giữa đổi mới và an toàn, chính là token hóa tài sản thực (Real World Assets - RWA).
Trên cơ sở những chỉ số tài chính bứt phá vượt trội, triển vọng của ba thương vụ IPO lớn nhất ngành chứng khoán đang được đánh giá rất tích cực.
Nền tảng công nghệ và một bảng cân đối kế toán lành mạnh là những lợi thế cạnh tranh cốt lõi giúp VPS trở nên khác biệt trong ngành chứng khoán.
Phó chủ tịch Nasdaq tin rằng, thanh khoản chính là yếu tố đã tạo ra thành công cho chứng khoán Mỹ và Việt Nam có thể lặp lại kì tích này.
Thị trường cần cả dòng tiền nội và ngoại ổn định, cùng với cải thiện minh bạch và quản trị doanh nghiệp, để biến cơ hội nâng hạng thành vốn ngoại bền vững.
Lợi nhuận trước thuế của TCBS trong quý III/2025 đã đạt 2.024 tỷ đồng, tăng trưởng 85% so với cùng kỳ và là mức kỷ lục từ trước đến nay.
Với các nhà đầu tư châu Âu, năng lực cạnh tranh dài hạn cần phụ thuộc vào tính nhất quán và minh bạch trong pháp lý.
Không có kinh tế tư nhân làm chủ được công nghệ thì không thể có tự lực tự cường, theo TS. Lê Xuân Nghĩa.
Giải marathon quốc tế di sản Hạ Long chính thức được cấp nhãn giải chạy bộ thuộc hệ thống của Liên đoàn Điền kinh thế giới - World athletics label road race ("Nhãn Thế giới")
Hoạt động đào tạo nhân sự bất động sản hiện đang tồn tại nhiều khoảng trống, ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh, bền vững của thị trường.
Dự thảo nghị quyết về cơ chế kiểm soát, kiềm chế giá bất động sản có thể là bước ngoặt giúp thị trường trở lại cân bằng nhưng cũng tiềm ẩn nhiều thách thức nếu thiếu sự phối hợp giữa ba yếu tố: kiểm soát lợi nhuận minh bạch – chi phí vốn thực tế – rút ngắn pháp lý đầu tư.
Các nghị quyết quan trọng khi trở thành thực tiễn sẽ giúp TP. HCM chuyển mình thành trung tâm của khu vực.
Sunshine Group sắp tung ra thị trường phía Nam hơn 30 tòa chung cư với gần 13.500 căn hộ cao cấp thuộc các dự án Sunshine Sky City, Noble Crystal Riverside và Sunshine Bay Retreat Vung Tau.
