Công nghệ blockchain đang trở thành công cụ đắc lực để phơi bày vụ lừa đảo tài sản số liên quan tới Shark Bình và dự án AntEX.
Ông Nguyễn Hòa Bình, hay còn gọi là Shark Bình, cùng các đồng phạm đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hai tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan tới dự án AntEX.
Theo kết quả điều tra ban đầu, đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, liên quan đến khoảng 30.000 nhà đầu tư. Từ tháng 8 đến tháng 11/2021, nhóm của ông Bình bị cáo buộc đã phát hành và bán 33,2 tỷ token AntEX, thu về tổng cộng 4,5 triệu USDT (tương đương khoảng 117 tỷ đồng).
Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng, thay vì sử dụng số tiền này để phát triển dự án như đã cam kết, ông Bình và các cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư để chiếm đoạt.
Quy mô của vụ án không chỉ dừng lại ở số tiền huy động ban đầu. Cơ quan công an cho biết đã tiến hành tạm giữ và phong tỏa khối tài sản ước tính khoảng 900 tỷ đồng.
Danh mục tài sản bị kê biên bao gồm: 597 cây vàng, một lượng lớn tiền USD, 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hai xe ô tô, cùng nhiều tài khoản chứng khoán và tài liệu liên quan.
Sự chênh lệch lớn giữa số tiền huy động ban đầu (117 tỷ đồng) và khối tài sản bị phong tỏa (900 tỷ đồng) cho thấy phạm vi điều tra đang được mở rộng, có thể liên quan đến các hoạt động kinh doanh và đầu tư khác của các bị can.
Để phục vụ quá trình điều tra và đảm bảo quyền lợi cho những người liên quan, Công an Thành phố Hà Nội đã phát đi thông báo, đề nghị những ai là bị hại của vụ án AntEx hãy chủ động liên hệ và trình báo với Phòng Cảnh sát Kinh tế.
Một trong những điểm đặc biệt của vụ án này là vai trò của công nghệ trong quá trình điều tra. Để làm sáng tỏ đường đi phức tạp của dòng tiền kỹ thuật số, cơ quan công an đã phối hợp với ChainTracer, dự án chuyên về truy vết giao dịch blockchain do Hiệp hội blockchain và tài sản số Việt Nam phát triển.
Ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm dự án ChainTracer cho biết, đội ngũ chuyên gia đã sử dụng các công cụ phân tích on-chain (dữ liệu trực tiếp trên blockchain) để vạch ra một bản đồ chi tiết về hành trình của số tiền 4,5 triệu USDT.
"Chúng tôi đã tiến hành phân tích, truy vết và mô hình hóa toàn bộ dòng tiền trên blockchain, giúp cơ quan chức năng nhận diện được các luồng di chuyển của token giữa các ví, các sàn giao dịch và các địa chỉ có liên quan", ông Dinh nói.
Ông giải thích rằng, chính đặc tính công khai và bất biến của công nghệ blockchain đã tạo ra một lợi thế lớn cho cuộc điều tra.
Không giống như các giao dịch tài chính truyền thống, nơi dữ liệu có thể bị xóa hoặc khó truy xuất sau một thời gian, mọi giao dịch trên chuỗi khối đều được ghi lại vĩnh viễn và không thể thay đổi. Điều này cho phép các nhà điều tra có thể phân tích chính xác dòng tiền dù vụ việc đã xảy ra hơn ba năm trước.
Quá trình truy vết đã xác định được các cụm ví nghi vấn và hỗ trợ cơ quan chức năng trong việc liên hệ kỹ thuật với các sàn giao dịch trong và ngoài nước. Mục đích là để đối chiếu thông tin định danh khách hàng (KYC/KYB), từ đó làm rõ danh tính và vai trò của từng cá nhân liên quan đến việc nhận và chuyển tiền.
Tuy nhiên, cuộc điều tra cũng gặp phải những trở ngại nhất định. Theo ông Dinh, khó khăn lớn nhất đến từ sự thiếu hợp tác của một số sàn giao dịch quốc tế.
"Một số sàn như Gate và MEXC vẫn chưa phản hồi, hoặc cung cấp thông tin kịp thời, dù cơ quan Công an Việt Nam đã có yêu cầu phối hợp chính thức. Điều này gây trở ngại trong việc xác định danh tính và truy xuất người hưởng lợi", ông Dinh tiết lộ.
Do đó, vụ án AntEx là một lời cảnh báo rõ ràng về những rủi ro trong thị trường tài sản số. Ông Trần Huyền Dinh khuyến cáo các nhà đầu tư cần phải liên tục cập nhật kiến thức, hết sức cẩn trọng với những dự án hứa hẹn lợi nhuận phi thực tế và thiếu thông tin minh bạch.
Ông tin rằng việc hoàn thiện các khung pháp lý như Luật Công nghiệp Công nghệ số sẽ giúp thị trường được quản lý chặt chẽ hơn, bảo vệ nhà đầu tư và giảm thiểu các hành vi lừa đảo trong tương lai.
Tags:
Tags:
Trước vấn nạn lừa đảo tài sản số gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng, các cơ quan công an, ngân hàng và hiệp hội đã chính thức vào cuộc.
Đằng sau cơ hội đầu tư tài sản số "làm giàu" chớp nhoáng là vô số những rủi ro mà ngay cả những nhà đầu tư lão luyện cũng có thể "sập bẫy".
Theo các chuyên gia, một loại tài sản số đang nổi lên với sự ưu việt, cân bằng giữa đổi mới và an toàn, chính là token hóa tài sản thực (Real World Assets - RWA).
Các bộ, ngành cần phối hợp chặt chẽ trong việc xác định danh mục dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia để các ngân hàng có cơ sở triển khai cho vay.
Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa công bố phương án tăng vốn điều lệ thêm 7.500 tỷ đồng, để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Eximbank đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ, với định hướng xây dựng nền tảng phát triển bền vững và củng cố vị thế trong hệ thống tài chính – ngân hàng Việt Nam.
Việc thu hồi và xử lý dứt điểm các khoản tồn đọng không chỉ giúp ngân hàng giải phóng tài sản “đóng băng” nhiều năm, mà còn tăng cường dòng tiền trong năm 2025.
Ngành ngân hàng đang tiếp tục bứt phá trong chuyển đổi số, phản ánh xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt lan tỏa mạnh mẽ.
Từ ngày 1/11/2025, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) chính thức khai thác chuyến bay charter từ Thâm Quyến (Trung Quốc), đánh dấu việc khôi phục đường bay quốc tế đầu tiên sau đại dịch cũng như sự tăng trưởng trở lại của khách Trung Quốc.
Khi cuộc di cư ra vùng ven đô để phát triển nhà ở trở thành xu thế tất yếu, nhưng nguy cơ hình thành các khu đô thị ma cũng đang rình rập, nếu các chủ đầu tư không có một chiến lược phát triển bài bản và tầm nhìn dài hạn.
Hiệp hội Bất động sản TP.HCM đề xuất không hồi tố, thu tiền sử dụng đất bổ sung đối với các doanh nghiệp không có lỗi và cơ chế đặc thù để giải quyết vướng mắc về đất đai cho các doanh nghiệp cổ phần hóa.
Hợp tác dự kiến bắt đầu triển khai từ đầu năm 2026, nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển dịch xanh cho khách hàng trong các Khu công nghiệp Amata.
HoREA đề xuất mức tiền đặt trước khi đấu giá đất tối thiểu 20% và tối đa 50% giá khởi điểm để hạn chế tình trạng trúng đấu giá rồi bỏ cọc.
Nhiều dự án năng lượng tái tạo tại Lâm Đồng và Quảng Ngãi - hai “thủ phủ” mới của điện gió, điện mặt trời – đang tắc nghẽn bởi quy hoạch và thủ tục đầu tư, khiến hàng chục nghìn tỷ đồng vốn tư nhân chưa thể chảy vào lưới điện quốc gia.
Với 100% đại biểu tán thành, ông Hồ Sỹ Hùng, Bí thư Đảng ủy VCCI nhiệm kỳ 2025 - 2030 được bầu giữ chức Chủ tịch VCCI nhiệm kỳ 2021 - 2026.
