Công nghệ blockchain đang trở thành công cụ đắc lực để phơi bày vụ lừa đảo tài sản số liên quan tới Shark Bình và dự án AntEX.
Ông Nguyễn Hòa Bình, hay còn gọi là Shark Bình, cùng các đồng phạm đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hai tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan tới dự án AntEX.
Theo kết quả điều tra ban đầu, đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, liên quan đến khoảng 30.000 nhà đầu tư. Từ tháng 8 đến tháng 11/2021, nhóm của ông Bình bị cáo buộc đã phát hành và bán 33,2 tỷ token AntEX, thu về tổng cộng 4,5 triệu USDT (tương đương khoảng 117 tỷ đồng).
Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng, thay vì sử dụng số tiền này để phát triển dự án như đã cam kết, ông Bình và các cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư để chiếm đoạt.
Quy mô của vụ án không chỉ dừng lại ở số tiền huy động ban đầu. Cơ quan công an cho biết đã tiến hành tạm giữ và phong tỏa khối tài sản ước tính khoảng 900 tỷ đồng.
Danh mục tài sản bị kê biên bao gồm: 597 cây vàng, một lượng lớn tiền USD, 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hai xe ô tô, cùng nhiều tài khoản chứng khoán và tài liệu liên quan.
Sự chênh lệch lớn giữa số tiền huy động ban đầu (117 tỷ đồng) và khối tài sản bị phong tỏa (900 tỷ đồng) cho thấy phạm vi điều tra đang được mở rộng, có thể liên quan đến các hoạt động kinh doanh và đầu tư khác của các bị can.
Để phục vụ quá trình điều tra và đảm bảo quyền lợi cho những người liên quan, Công an Thành phố Hà Nội đã phát đi thông báo, đề nghị những ai là bị hại của vụ án AntEx hãy chủ động liên hệ và trình báo với Phòng Cảnh sát Kinh tế.
Một trong những điểm đặc biệt của vụ án này là vai trò của công nghệ trong quá trình điều tra. Để làm sáng tỏ đường đi phức tạp của dòng tiền kỹ thuật số, cơ quan công an đã phối hợp với ChainTracer, dự án chuyên về truy vết giao dịch blockchain do Hiệp hội blockchain và tài sản số Việt Nam phát triển.
Ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm dự án ChainTracer cho biết, đội ngũ chuyên gia đã sử dụng các công cụ phân tích on-chain (dữ liệu trực tiếp trên blockchain) để vạch ra một bản đồ chi tiết về hành trình của số tiền 4,5 triệu USDT.
"Chúng tôi đã tiến hành phân tích, truy vết và mô hình hóa toàn bộ dòng tiền trên blockchain, giúp cơ quan chức năng nhận diện được các luồng di chuyển của token giữa các ví, các sàn giao dịch và các địa chỉ có liên quan", ông Dinh nói.
Ông giải thích rằng, chính đặc tính công khai và bất biến của công nghệ blockchain đã tạo ra một lợi thế lớn cho cuộc điều tra.
Không giống như các giao dịch tài chính truyền thống, nơi dữ liệu có thể bị xóa hoặc khó truy xuất sau một thời gian, mọi giao dịch trên chuỗi khối đều được ghi lại vĩnh viễn và không thể thay đổi. Điều này cho phép các nhà điều tra có thể phân tích chính xác dòng tiền dù vụ việc đã xảy ra hơn ba năm trước.
Quá trình truy vết đã xác định được các cụm ví nghi vấn và hỗ trợ cơ quan chức năng trong việc liên hệ kỹ thuật với các sàn giao dịch trong và ngoài nước. Mục đích là để đối chiếu thông tin định danh khách hàng (KYC/KYB), từ đó làm rõ danh tính và vai trò của từng cá nhân liên quan đến việc nhận và chuyển tiền.
Tuy nhiên, cuộc điều tra cũng gặp phải những trở ngại nhất định. Theo ông Dinh, khó khăn lớn nhất đến từ sự thiếu hợp tác của một số sàn giao dịch quốc tế.
"Một số sàn như Gate và MEXC vẫn chưa phản hồi, hoặc cung cấp thông tin kịp thời, dù cơ quan Công an Việt Nam đã có yêu cầu phối hợp chính thức. Điều này gây trở ngại trong việc xác định danh tính và truy xuất người hưởng lợi", ông Dinh tiết lộ.
Do đó, vụ án AntEx là một lời cảnh báo rõ ràng về những rủi ro trong thị trường tài sản số. Ông Trần Huyền Dinh khuyến cáo các nhà đầu tư cần phải liên tục cập nhật kiến thức, hết sức cẩn trọng với những dự án hứa hẹn lợi nhuận phi thực tế và thiếu thông tin minh bạch.
Ông tin rằng việc hoàn thiện các khung pháp lý như Luật Công nghiệp Công nghệ số sẽ giúp thị trường được quản lý chặt chẽ hơn, bảo vệ nhà đầu tư và giảm thiểu các hành vi lừa đảo trong tương lai.
Tags:
Tags:
Trước vấn nạn lừa đảo tài sản số gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng, các cơ quan công an, ngân hàng và hiệp hội đã chính thức vào cuộc.
Đằng sau cơ hội đầu tư tài sản số "làm giàu" chớp nhoáng là vô số những rủi ro mà ngay cả những nhà đầu tư lão luyện cũng có thể "sập bẫy".
Theo các chuyên gia, một loại tài sản số đang nổi lên với sự ưu việt, cân bằng giữa đổi mới và an toàn, chính là token hóa tài sản thực (Real World Assets - RWA).
Sacombank đang thực hiện một cuộc "đại phẫu" toàn diện dưới thời tân tổng giám đốc Nguyễn Đức Thụy.
Đơn từ nhiệm của ông Lê Quang Trung sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 dự kiến diễn ra ngày 9/4 tới tại TP.HCM.
OCB báo lãi trước thuế 2025 đạt 5.022 tỷ đồng, tăng 25,4%. Ngân hàng tiếp tục đẩu mạnh hiệu quả qua việc nâng chất lượng tăng trưởng, tối ưu vận hành và kiểm soát rủi ro trong 2026.
Việc UBCKNN xác nhận đã nhận đủ hồ sơ được xem là một bước tiến quan trọng trong lộ trình triển khai kế hoạch tăng vốn mà BIDV đề ra.
VIB đặt mục tiêu lợi nhuận 11.550 tỷ đồng năm 2026, chia cổ tức gần 19% và hoàn tất Basel III, hướng tới nền tảng phát triển bền vững.
Trong giai đoạn phát triển mới, MIK Group xác định dựa trên ba trụ cột cốt lõi: mở rộng quy mô, tối ưu hiệu quả và tăng cường hợp tác với các đối tác hàng đầu.
Các nhà môi giới bất động sản tin rằng dù xu hướng tăng lãi suất đang hiện hữu, song thanh khoản thị trường sẽ khó chịu tác động tiêu cực trong ngắn hạn.
Ngân hàng Phương Đông (HOSE: OCB) vừa công bố thông tin bổ nhiệm bà Đỗ Tú Anh đảm nhận vai trò phó tổng giám đốc phụ trách khối khách hàng doanh nghiệp (CMB) và phòng quản lý chuyển đổi từ ngày 03/4/2026.
Chuỗi workshop “Extraordinary Moments” là cách VPBank Private thể hiện triết lý “Thịnh vượng trường tồn” thông qua những trải nghiệm tinh tế dành riêng cho giới tinh hoa.
Quỹ bình ổn giá xăng dầu có khả năng được hỗ trợ bằng ngân sách nhà nước đến hết ngày 15/4, sau khi Thủ tướng đồng ý về chủ trương với đề xuất của các cơ quan chức năng.
Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục kéo dài, làm gia tăng chi phí nhiên liệu và tạo áp lực lên ngành hàng không toàn cầu, câu chuyện phát triển du lịch không còn đơn thuần là mở rộng quy mô hay thu hút thêm đường bay. Tại Đà Nẵng, an ninh đang trở thành nền tảng của tăng trưởng bền vững.
Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Chỉ thị 09 ngày 19/3, đặt mục tiêu cụ thể đến năm 2030 tối thiểu 50% phương tiện công cộng tại các thành phố chuyển sang dùng xe điện.
