Shark Bình bị khởi tố, bắt tạm giam

Shark Bình bị bắt

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã khởi tố và bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch NextTech với cáo buộc liên quan đến dự án AntEX.

Cụ thể, ông Bình bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hai tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng với ông, 9 cá nhân liên quan khác cũng bị khởi tố với các tội danh tương tự.

Theo cơ quan chức năng, ông Bình và các cộng sự đã có kế hoạch phát hành 100 tỷ token AntEX ra thị trường. Từ tháng 8 đến tháng 11/2021, nhóm này đã bán ra 33,2 tỷ token cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về số tiền 4,5 triệu USDT, tương đương 117 tỷ đồng vào thời điểm đó.

Cơ quan điều tra cho rằng, ông Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của mình với tư cách là một doanh nhân thành đạt để quảng bá cho dự án.

Từ tháng 11 đến tháng 12/2021, ông đã công khai thông báo về việc ra mắt Quỹ đầu tư Next100 Blockchain với cam kết đầu tư 50 triệu USD vào các dự án tiền số trong vòng 10 năm.

Hành động này, theo cơ quan công an, không chỉ nhằm mục đích quảng bá cho token AntEX mà còn để củng cố niềm tin của các nhà đầu tư, ngăn chặn tình trạng bán tháo có thể làm sụt giảm giá trị của đồng tiền này.

Tuy nhiên, cáo buộc nghiêm trọng nhất nằm ở việc dự án đã không được triển khai đúng như lộ trình cam kết với nhà đầu tư. Thay vào đó, ông Bình và một số cổ đông sáng lập của NextTech đã thống nhất rút tiền trực tiếp từ ví tổng của dự án.

Số tiền này sau đó được chuyển vào các ví điện tử cá nhân, bán ra để đổi lấy tiền Việt Nam đồng và chia nhau. Một phần khác của số tiền được chuyển vào các công ty thuộc hệ sinh thái NextTech để sử dụng cho các mục đích không liên quan đến việc phát triển dự án AntEX, đi ngược lại với cam kết ban đầu.

"Đến nay xác định Nguyễn Hòa Bình và các bị can là cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn", cơ quan điều tra kết luận trong thông báo của mình.

Mức phạt cho hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản số

Luật Công nghiệp Công nghệ số có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 đã lần đầu tiên công nhận tài sản số là một loại tài sản theo Bộ luật Dân sự, đồng nghĩa, hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản số cũng sẽ bị xử lý hình sự.

Theo quy định của Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người phạm tội có thể đối mặt với những hình phạt nghiêm khắc. Khung hình phạt sẽ tăng nặng tùy theo giá trị tài sản chiếm đoạt, từ phạt cải tạo không giam giữ, phạt tù có thời hạn và có thể lên tới mức cao nhất là tù chung thân nếu chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên, hoặc lợi dụng tình trạng khẩn cấp, thiên tai, dịch bệnh để phạm tội.

Vụ việc bắt đầu được công chúng chú ý từ cuộc họp báo của Bộ Công an vào ngày 6/10, khi Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, lần đầu tiên đề cập đến dự án AntEX.

Ông Long cho biết cơ quan công an đã tiếp nhận đơn trình báo của một nhà đầu tư ở Ninh Bình, ông L.N.H, về khoản thiệt hại 2.000 USD sau khi đầu tư vào dự án này.

Từ một đơn tố giác ban đầu, một cuộc điều tra quy mô lớn đã được triển khai, dẫn đến việc phanh phui một vụ án được cho là có tính chất lừa đảo tinh vi và có tổ chức.

Trước khi có kết luận của cơ quan điều tra, một đơn vị phân tích độc lập có tên 52Hz Database cũng công bố truy vết dòng tiền của dự án AntEX và chỉ ra nhiều dấu hiệu bất thường, được cho là nguồn cơn của những cáo buộc liên quan tới ông Bình.